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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-23
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603317_20220423_1_GIHnHxVD.pdf
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2022-04-23
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603317_20220423_3_pKYPZE1d.pdf
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2022-04-16
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监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-12
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监事集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-12
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首次公开发行股票部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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四川天味食品集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为568,632,000股；上市流通日期为2022年4月18日。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603317_20220412_2_yCGaVHON.pdf
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2022-04-07
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关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-01
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关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于部分募投项目延期的议案》
13 《关于续聘会计师事务所的议案》
14 《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于购买董监高责任险的议案》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<独立董事制度>的议案》
19 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
21 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
22 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
24.00 关于选举董事的议案
24.01 邓文
24.02 唐璐
24.03 于志勇
24.04 吴学军
24.05 沈松林
24.06 胡涛
25.00 关于选举独立董事的议案
25.01 吕先锫
25.02 陈祥贵
25.03 李铃
26.00 关于选举监事的议案
26.01 周小利
26.02 李郑 |
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2022-03-31
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关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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2021年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于部分募投项目延期的议案》
13 《关于续聘会计师事务所的议案》
14 《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于购买董监高责任险的议案》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<独立董事制度>的议案》
19 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
21 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
22 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
24.00 关于选举董事的议案
24.01 邓文
24.02 唐璐
24.03 于志勇
24.04 吴学军
24.05 沈松林
24.06 胡涛
25.00 关于选举独立董事的议案
25.01 吕先锫
25.02 陈祥贵
25.03 李铃
26.00 关于选举监事的议案
26.01 周小利
26.02 李郑 |
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2022-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_12_eTBUoBnN.pdf
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2022-03-31
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关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_16_fSayRrk1.pdf
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2022-03-31
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_7_ZH7L32eo.pdf
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2022-03-31
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_17_vPR2Fa5q.pdf
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2022-03-31
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_15_A2kmni7R.pdf
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2022-03-31
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_40_wqwI7CfC.pdf
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2022-03-31
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关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_23_tnQmEx0I.pdf
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2022-03-31
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2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_4_HjVoiEWp.pdf
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2022-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_9_uXQuG22d.pdf
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2022-03-31
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关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_10_7xuKsqvz.pdf
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2022-03-31
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_13_DHX42iBx.pdf
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2022-03-31
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2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_22_0JU4CLAa.pdf
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2022-03-31
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关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_41_WikO8Qn7.pdf
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2022-03-31
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_30_FynzGIyI.pdf
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2022-03-31
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_42_drv7vneT.pdf
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2022-03-31
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_43_HwtqxjMU.pdf
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2022-03-31
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_11_LaPiGKio.pdf
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2022-03-31
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603317_20220331_18_zDNXvB4E.pdf
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2022-03-26
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关于召开2021年年度报告网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603317_20220326_1_pkoEc60q.pdf
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