福蓉科技(603327) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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福蓉科技（603327）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-20	关于召开2019年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川福蓉科技股份公司董事会决定于2020年4月22日13点00分召开2019年度股东大会，审议关于2019年年度报告及其摘要的议案、2019年度利润分配方案、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/603327_20200320_7.pdf
2020-03-20	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/603327_20200320_8.pdf
2020-03-20	关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告	上交所公告，借款
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/603327_20200320_9.pdf
2020-03-20	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.6927 加权平均净资产收益率(%) 26.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/603327_2019_n.pdf
2020-03-20	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/603327_20200320_1.pdf
2020-03-20	第二届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
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2020-03-20	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
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2020-03-20	第二届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
四川福蓉科技股份公司第二届董事会第二次会议于2020年3月18日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/603327_20200320_4.pdf
2020-03-20	召开2019年度股东大会，2020-04-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 独立董事2019年度述职报告 4 2019年度财务决算报告 5 2020年度财务预算报告 6 关于2019年年度报告及其摘要的议案 7 2019年度利润分配方案 8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 9 关于公司2020年度投资计划的议案 10 关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 11 2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案
2020-03-10	关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603327_20200310_1.pdf
2020-02-22	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603327_20200222_1.pdf
2020-01-21	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
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2020-01-18	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/603327_20200118_1.pdf
2020-01-16	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603327_20200116_1.pdf
2020-01-14	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经四川福蓉科技股份公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为24,693万元到27,879万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8,762万元到11,948万元，增长幅度为55%到75%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为23,897万元到27,083万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8,870万元到12,056万元，增长幅度为59%到80%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/603327_20200114_2.pdf
2020-01-14	关于取得实用新型专利证书的公告	上交所公告，获取认证
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/603327_20200114_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-20	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-12; 一次变更日期: 2020-03-20; 一次变更公告日期: 2020-03-05;
2019-12-27	(603327) 福蓉科技:换手率达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）浙商证券股份有限公司江苏分公司 12747860.00 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10115755.00 沪股通专用 7687476.66 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6647755.00 银泰证券有限责任公司新昌江滨西路证券营业部 6437914.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 14737589.00 浙商证券股份有限公司江苏分公司 12959355.00 宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部 11489912.00 华安证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 10356353.89 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 7733801.00
2019-12-26	(603327) 福蓉科技:换手率达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 14204760.00 浙商证券股份有限公司江苏分公司 12323577.27 宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部 11448030.00 华安证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 9564785.00 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 7514971.27 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 12630647.09 海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 7504620.75 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4403003.00 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3772436.00 湘财证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 3512420.00
2019-12-21	关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603327_20191221_2.pdf
2019-12-18	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/603327_20191218_5.pdf
2019-12-18	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川福蓉科技股份公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/603327_20191218_1.pdf
2019-12-18	第二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
四川福蓉科技股份公司第二届董事会第一次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/603327_20191218_3.pdf
2019-12-10	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
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2019-11-30	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川福蓉科技股份公司董事会决定于2019年12月16日14点召开2019年第三次临时股东大会，审议关于调整公司独立董事津贴的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/603327_20191130_12.pdf
2019-11-30	第一届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/603327_20191130_9.pdf
2019-11-30	第一届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
四川福蓉科技股份公司第一届董事会第二十二次会议于2019年11月29日召开，会议审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/603327_20191130_7.pdf
2019-11-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-16	召开股东大会
1 关于调整公司独立董事津贴的议案 2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 2.01 许继松 2.02 周策 2.03 张景忠 2.04 冯东升 2.05 胡俊强 2.06 周宾 3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 3.01 胡继荣 3.02 张如积 3.03 王敏 4.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 4.01 倪政 4.02 黄志宇
2019-11-30	关于公司董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/603327_20191130_10.pdf
2019-11-30	关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/603327_20191130_11.pdf
2019-11-26	关于取得实用新型专利证书的公告	上交所公告，获取认证
(603327)“福蓉科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603327_20191126_1.pdf