| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-21
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603328_20220421_1_0tV3fbzg.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603328_20220419_1_CJ18G2n9.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
召开2021年度股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 13 √
14 √
15 √
16 √
17 √ |
|
|
2022-04-13
|
召开2021年度股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度利润分配预案
6 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案
8 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
11 《关于修订《董事会议事规则》的议案》
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
14 关于修订《公开信息披露管理制度》的议案
15 关于修订《对外担保制度》的议案
16 关于修订《关联交易决策制度》的议案》
17 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案 |
|
|
2022-04-13
|
召开2021年度股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度利润分配预案
6 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案
8 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案》
11 关于修订《董事会议事规则》的议案》
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
14 关于修订《公开信息披露管理制度》的议案
15 关于修订《对外担保制度》的议案
16 关于修订《关联交易决策制度》的议案》
17 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案 |
|
|
2022-04-13
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_2_tHz0EEH7.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_27_ukMcWbsN.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_34_YkOyQbNz.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_36_cqPlSys0.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_15_zvPDe967.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_29_NDX9NTWF.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_31_bZVqO7ry.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于修订《公司章程》等4个制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_35_0IZLHpsR.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_32_dG0x6lYT.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_39_XkgDuiVW.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_30_b90zwYy7.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
关于为公司及董监高购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603328_20220413_38_W7qgustf.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-02-25
|
关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/603328_20220225_1_6Go4z2OI.pdf
|
|
|
2022-02-18
|
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-18/603328_20220218_1_eKAkVcjX.pdf
|
|
|
2022-02-17
|
2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/603328_20220217_1_6ORhujsE.pdf
|
|
|
2022-01-20
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于2022年度公司申请银行授信额度的议案
3 关于2022年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
4 关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案 |
|
|
2022-01-20
|
第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603328_20220120_4_JisdpOla.pdf
|
|
|
2022-01-20
|
关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603328_20220120_1_sUOKF01U.pdf
|
|
|
2022-01-20
|
第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603328_20220120_6_5Q58vNKP.pdf
|
|
|
2022-01-20
|
关于2022年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603328_20220120_7_kXSTAWkq.pdf
|
|
|
2022-01-20
|
关于2022年度使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603328_20220120_8_snsi7nuv.pdf
|
|
|
2022-01-20
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603328_20220120_9_026MYaJD.pdf
|
|
|
2022-01-20
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于2022年度公司申请银行授信额度的议案
3 关于2022年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
4 关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案 |
|
|
2021-12-30
|
拟披露年报 ，2022-04-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-12-30
|
关于控股股东增持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/603328_20211230_1_ZvaP4f1A.pdf
|
|
|
2021-12-23
|
关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/603328_20211223_1_AlkzLK54.pdf
|
|
|
2021-12-17
|
第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603328_20211217_3_IpMyLSwP.pdf
|
|
|
2021-12-17
|
关于部分高管变更及聘任高管的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603328_20211217_5_KjH70mON.pdf
|
|
| | | |
