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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/603329_20180907_2.pdf
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2018-09-07
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关于公司董事会办公室办公地址变更的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/603329_20180907_1.pdf
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2018-08-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603329_20180830_1.pdf
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2018-08-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-24
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603329)“上海雅仕”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603329)“上海雅仕”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603329)“上海雅仕”公布
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2018-08-24
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关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603329)“上海雅仕”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.12
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603329_2018_z.pdf
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2018-08-24
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-03
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关于完成工商变更登记及备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603329)“上海雅仕”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海雅仕投资发展股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.3元(含税)。
股权登记日：2018/6/26
除息日：2018/6/27
现金红利发放日：2018/6/27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-14
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603329)“上海雅仕”公布
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2018-05-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603329)“上海雅仕”公布
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2018-05-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海雅仕投资发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月22日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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关于召开2017年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603329)“上海雅仕”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年融资计划的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于确定董事2018年度薪酬的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于调整部分募集资金投资项目金额的议案
11 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12 关于公司2018年度对外担保额度的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
15 关于确定监事2018年度薪酬的议案
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1168
加权平均净资产收益率(%) 2.10
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 19.81
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2018-04-26
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603329_20180426_14.pdf
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2018-04-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603329_20180426_19.pdf
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2018-04-26
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关于公司变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海雅仕投资发展股份有限公司董事会决定于2018年5月22日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603329_20180426_26.pdf
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2018-04-26
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公司2017度募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603329_20180426_28.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年融资计划的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于确定董事2018年度薪酬的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于调整部分募集资金投资项目金额的议案
11 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12 关于公司2018年度对外担保额度的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
15 关于确定监事2018年度薪酬的议案 |
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2018-04-26
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603329_20180426_15.pdf
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2018-04-26
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关于公司2018年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603329)“上海雅仕”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603329_20180426_27.pdf
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