| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-16
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-06-11
|
董事、控股股东之一致行动人集中竞价减持股份计划的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/603330_20200611_4.pdf
|
|
|
2020-06-11
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月10日召开，会议审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/603330_20200611_1.pdf
|
|
|
2020-06-11
|
董事、控股股东之一致行动人集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/603330_20200611_3.pdf
|
|
|
2020-06-09
|
控股股东之一致行动人集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603330_20200609_1.pdf
|
|
|
2020-06-03
|
关于公司收购江苏德法瑞新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的更正公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603330_20200603_2.pdf
|
|
|
2020-05-30
|
董事集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/603330_20200530_1.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603330_20200529_9.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于公司支付现金购买江苏德法瑞100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司签署<股权转让协议>的议案》、《关于延长收购贺国新持有烟台信友剩余8.04%股权的期限并签署相关补充协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603330_20200529_1.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603330_20200529_2.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于延长收购张利文、贺国新持有烟台信友剩余13.04%股权的期限并签署相关补充协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603330_20200529_8.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于公司收购江苏德法瑞新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603330_20200529_3.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于股东股票质押式回购交易及部分股份质押购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603330_20200529_10.pdf
|
|
|
2020-05-07
|
控股股东之一致行动人集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603330_20200507_1.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
7 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
8 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
9 《关于公司董事2020年度薪酬计划的议案》
10 《关于公司2020年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
11 《关于续聘公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于核销部分应收账款的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
关于拟变更公司名称、变更注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_39.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_59.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_58.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_63.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会决定于2020年6月10日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_68.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_37.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
7 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
8 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
9 《关于公司董事2020年度薪酬计划的议案》
10 《关于公司2020年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
11 《关于续聘公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于核销部分应收账款的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
7 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
8 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
9 《关于公司董事2020年度薪酬计划的议案》
10 《关于公司2020年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
11 《关于续聘公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于核销部分应收账款的议案》
13 《关于公司支付现金购买江苏德法瑞100%股权暨关联交易的议案》
14 《关于公司签署<股权转让协议>的议案》
15 《关于江苏德法瑞<审计报告>和<评估报告>的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_62.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_42.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_56.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第三届董事会第三次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_36.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于公司2020年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_57.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于延长收购张利文、贺国新持有烟台信友剩余13.04%股权的期限并签署相关协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_66.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_69.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于核销部分应收账款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603330)“上海天洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603330_20200428_65.pdf
|
|
| | | |
