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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于2022年度独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2022年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇套期保值业务的议案
13 关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
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2022-05-18
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四方科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603339_20220518_1_mX3SqTWL.pdf
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2022-04-27
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四方科技集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603339_20220427_1_Ho8l2YM4.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司关于2022年度申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_22_PSbDa3Z8.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_9_adVjAFti.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_6_qjRvgczS.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_10_CKE6pkz6.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_21_0ZxHEApB.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_8_42EW0nUo.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_11_bQE4ksB4.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_1_rnHzQVNl.pdf
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2022-04-19
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四方科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603339_20220419_23_y6qOBgVH.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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四方科技集团股份有限公司2021年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603339_20220315_1_xG9G7joR.pdf
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2022-03-15
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四方科技集团股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603339_20220315_2_Xj36Lbqs.pdf
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2022-01-27
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四方科技集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/603339_20220127_1_0TykSIPc.pdf
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2022-01-06
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四方科技集团股份有限公司2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603339_20220106_1_xorha7Aa.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-11-23
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四方科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-23/603339_20211123_1_r47tVPuT.pdf
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2021-11-23
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四方科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-23/603339_20211123_2_2o4NIU7C.pdf
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2021-11-16
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四方科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-16/603339_20211116_1_JGur0sce.pdf
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2021-10-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 楼晓华先生
1.03 杨燕超先生
1.04 黄华女士
1.05 王志炎先生
1.06 黄鑫颖女士
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 马进先生
2.02 成志明先生
2.03 傅晶晶先生
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 陈晓东先生
3.02 李如松先生 |
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2021-10-30
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四方科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/603339_20211030_1_ABPpArzB.pdf
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2021-10-30
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四方科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/603339_20211030_8_e8cHYtIT.pdf
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2021-10-30
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四方科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/603339_20211030_10_vlkcIAJN.pdf
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2021-10-30
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四方科技集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/603339_20211030_11_x9Ba3OiG.pdf
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2021-10-30
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四方科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/603339_20211030_12_Gh9B4Qs6.pdf
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2021-10-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 楼晓华先生
1.03 杨燕超先生
1.04 黄华女士
1.05 王志炎先生
1.06 黄鑫颖女士
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 马进先生
2.02 成志明先生
2.03 傅晶晶先生
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 陈晓东先生
3.02 李如松先生 |
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2021-10-16
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四方科技集团股份有限公司第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-16/603339_20211016_2_qOVXmBaN.pdf
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