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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603348_20220521_2_6HUgEwFU.pdf
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2022-05-19
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603348_20220519_1_pzJ46xvc.pdf
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2022-05-06
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603348_20220428_1_o3oEggZ6.pdf
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2022-04-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于文灿集团股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及预计2022年度担保额度的议案
8 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外投资管理办法》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
15.00 关于补选公司监事的议案
15.01 赵海东先生 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于文灿集团股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及预计2022年度担保额度的议案
8 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外投资管理办法》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
15.00 关于补选公司监事的议案
15.01 赵海东先生 |
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2022-04-22
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关于公司监事辞职暨补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_23_iZg7JO8t.pdf
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2022-04-22
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关于续聘2022年度审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_15_LF64DG7t.pdf
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2022-04-22
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_16_XFItmnHe.pdf
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2022-04-22
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关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及预计2022年度担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_21_oIBdNrc8.pdf
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2022-04-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_28_HLb2X0Sp.pdf
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2022-04-19
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关于超大型一体化铝合金压铸结构件试制成功的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603348_20220419_2_TD3rFXMu.pdf
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2022-04-19
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关于战略合作协议进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603348_20220419_1_bjPXyh3G.pdf
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2022-04-02
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可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603348_20220402_1_jDEMTrA2.pdf
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2022-04-01
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关于公司部分高级管理人员职务调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603348_20220401_2_1uZNttjx.pdf
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2022-04-01
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关于审计机构变更质量控制复核人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603348_20220401_1_8UtsEPIH.pdf
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