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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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莱克电气关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603355_20220521_5_botdg1AN.pdf
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2022-05-21
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莱克电气第五届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603355_20220521_3_QVCJ50RT.pdf
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2022-05-21
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莱克电气2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603355_20220521_1_3B7bBzzX.pdf
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2022-05-11
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莱克电气关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/603355_20220511_2_1uwVMNyn.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案
8 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
10 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于修订<关联交易决策制度>的议案
16 关于修订<独立董事工作制度>的议案
17 关于修订<对外担保管理制度>的议案
18 关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
19 关于修订<信息披露管理制度>的议案
20 关于修订<募集资金管理办法>的议案 |
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2022-04-29
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莱克电气关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_29_jiHMaNyd.pdf
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2022-04-29
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莱克电气2021年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_2_l4EbOXt3.pdf
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2022-04-29
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莱克电气关于变更公司注册资本并修改《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_6_i4Jz8O24.pdf
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2022-04-29
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莱克电气关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_34_0m6TWWiz.pdf
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2022-04-29
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莱克电气关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_32_1R90Ixph.pdf
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2022-04-29
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莱克电气关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_31_2BeYziRo.pdf
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2022-04-29
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莱克电气2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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莱克电气关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_30_Bkasfl7m.pdf
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2022-04-29
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莱克电气第五届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_1_bjcRwxGZ.pdf
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2022-04-29
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莱克电气关于公司2022年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_26_8UYsuKqf.pdf
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2022-04-29
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莱克电气第五届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_19_lNJNsZxH.pdf
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2022-04-29
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莱克电气关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_3_wILCzgcy.pdf
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2022-04-29
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莱克电气关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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莱克电气关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603355_20220429_4_Qtd7YemV.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案
8 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
10 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于修订<关联交易决策制度>的议案
16 关于修订<独立董事工作制度>的议案
17 关于修订<对外担保管理制度>的议案
18 关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
19 关于修订<信息披露管理制度>的议案
20 关于修订<募集资金管理办法>的议案 |
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2022-04-19
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莱克电气关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603355_20220419_1_bDndOvx4.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-25
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莱克电气关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/603355_20220225_1_akOczFIf.pdf
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2022-02-24
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莱克电气股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/603355_20220224_1_Y0VG3wya.pdf
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2022-01-29
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莱克电气2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603355_20220129_1_rUdWefkP.pdf
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2022-01-29
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莱克电气关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603355_20220129_2_R1hOF5PX.pdf
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2022-01-25
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莱克电气2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603355_20220125_1_n8lqX4F5.pdf
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2022-01-15
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莱克电气关于增加为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603355_20220115_3_UJeXBoNK.pdf
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2022-01-15
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莱克电气第五届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603355_20220115_1_80UpMzUj.pdf
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2022-01-15
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莱克电气第五届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603355_20220115_2_ON7jpeFd.pdf
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