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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-11
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-11/603363_20180611_2.pdf
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2018-06-11
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7 关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
8 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2018-06-02
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/603363_20180602_1.pdf
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2018-06-01
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603363_20180601_1.pdf
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2018-05-31
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(603363) 傲农生物:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 13552672.00
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 3120377.00
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 3108023.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 3037860.00
首创证券有限责任公司西安含光路证券营业部 2945694.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 11981455.00
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 7407629.00
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 5828169.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 5606410.00
联讯证券股份有限公司惠州云山西路证券营业部 4514980.00
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2018-05-24
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关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603363_20180524_1.pdf
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2018-05-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及年度报告摘要
4 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案
7 关于预计2018年度日常性关联交易的议案
8 关于补充确认关联交易的议案
9 关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案
10 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
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2018-05-22
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603363_20180522_12.pdf
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2018-05-22
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603363_20180522_1.pdf
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2018-05-22
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会决定于2018年6月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及年度报告摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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第一届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2018年5月19日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及年度报告摘要
4 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案
7 关于预计2018年度日常性关联交易的议案
8 关于补充确认关联交易的议案
9 关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案
10 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
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2018-05-22
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公开发行可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603363_20180522_4.pdf
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2018-05-22
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603363_20180522_14.pdf
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2018-05-22
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603363_20180522_18.pdf
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2018-05-22
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关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603363_20180522_16.pdf
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2018-05-22
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相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补回报措施得以切实履行的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603363_20180522_15.pdf
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2018-05-19
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603363_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603363_20180519_1.pdf
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2018-05-16
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603363_20180516_1.pdf
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2018-05-11
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603363_20180511_1.pdf
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2018-05-09
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关于控股孙公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603363_20180509_1.pdf
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2018-05-04
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603363_20180504_1.pdf
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2018-04-28
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603363_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案》、《关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603363_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603363_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603363_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603363_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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关于向德州傲新育种有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603363_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603363_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于向保定市傲兴生物科技有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603363)“傲农生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603363_20180428_9.pdf
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