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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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广西柳州医药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603368_20220428_10_ofzlRAhj.pdf
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2022-04-28
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广西柳州医药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603368_20220428_6_AJveQhOi.pdf
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2022-04-28
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广西柳州医药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603368_20220428_3_FyqHNpZL.pdf
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2022-04-28
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广西柳州医药股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603368_20220428_1_fl9gbX5C.pdf
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2022-04-28
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广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，回购,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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广西柳州医药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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广西柳州医药股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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广西柳州医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-12
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广西柳州医药股份有限公司关于召开2021年度业绩说明的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603368_20220412_1_NOQs4sXj.pdf
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2022-04-02
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广西柳州医药股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603368_20220402_1_o5KLs5gE.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算方案》的议案
5 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2022年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2022年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2022年度审计机构>的议案》
10 《关于变更公司名称的议案》
11 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算方案》的议案
5 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2022年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2022年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2022年度审计机构>的议案》
10 《关于变更公司名称的议案》
11 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司关于变更公司名称、证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_16_L1dKFaXO.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_2_Mn8sjnTr.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司关于2022年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_13_v53P97Bu.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_22_jOjnkjWN.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_29_4XBBVnKD.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_11_CHrfGYOn.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_10_LwkwtjgE.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_26_DW1hHYl9.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_12_RERKCyvL.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_14_qZ7aD4ke.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_17_clZxslKE.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_31_WuanoVDP.pdf
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2022-03-31
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广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,回购,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603368_20220331_23_AVryu0o8.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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广西柳州医药股份有限公司关于不向下修正“柳药转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603368_20220315_1_raUDeHyV.pdf
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