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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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元成环境股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603388_20220517_1_EisodfR9.pdf
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2022-05-17
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元成环境股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603388_20220517_3_2bnOsZJo.pdf
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2022-05-12
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元成环境股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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元成环境股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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元成环境股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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元成环境股份有限公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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元成环境股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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元成环境股份有限公司关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-30
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元成环境股份有限公司2022年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-29
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-26
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关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021度董事会工作报告
2 2021度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于2022年度对外担保预计授权的议案
7 关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的
授权的议案
8 关于申请2022年度融资额度授权的议案
9 关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度
额度预计授权的议案
10 2021 年度内部控制评价报告
11 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度
薪酬计划的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
15 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
16 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
17 关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
20 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
21 关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
22 关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案
23 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
24 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
25 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
26 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
27 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
28 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
29 关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案
30 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 累积投票议案
31.00 关于选举董事的议案
31.01 选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事
31.02 选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事
31.03 选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事
31.04 选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事
31.05 选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事
31.06 选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事
32.00 关于选举独立董事的议案
32.01 选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事
32.02 选举张明先生为公司第五届董事会独立董事
32.03 选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事
33.00 关于选举监事的议案
33.01 选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于2022年度对外担保预计授权的议案
7 关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案
8 关于申请2022年度融资额度授权的议案
9 关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案
10 2021年度内部控制评价报告
11 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
15 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
16 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
17 关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
20 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
21 关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
22 关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案
23.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
23.01 选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事
23.03 选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事
23.04 选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事
23.05 选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事
23.06 选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事
24.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
24.01 选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事
24.02 选举张明先生为公司第五届董事会独立董事
24.03 选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事
25.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
25.01 选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_14_PAna9GYO.pdf
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2022-04-26
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_6_1Mpwayrj.pdf
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2022-04-26
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关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_13_PS9WAWwK.pdf
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2022-04-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_43_RcQiaEUq.pdf
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2022-04-26
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_41_S25Nzpy8.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于2022年度对外担保预计授权的议案
7 关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案
8 关于申请2022年度融资额度授权的议案
9 关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案
10 2021年度内部控制评价报告
11 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
15 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
16 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
17 关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
20 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
21 关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
22 关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案
23.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
23.01 选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事
23.03 选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事
23.04 选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事
23.05 选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事
23.06 选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事
24.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
24.01 选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事
24.02 选举张明先生为公司第五届董事会独立董事
24.03 选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事
25.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
25.01 选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-26
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元成环境股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_7_WyymOuOy.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_15_hkEcaJD2.pdf
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2022-04-26
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元成环境股份有限公司关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_10_GdyNSL5M.pdf
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2022-04-26
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元成环境股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_18_3s40tdj1.pdf
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2022-04-26
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元成环境股份有限公司关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603388_20220426_8_QzbTDHEA.pdf
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