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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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营口金辰机械股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603396_20220519_1_lJEgTrx7.pdf
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2022-05-12
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营口金辰机械股份有限公司关于控股子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603396_20220512_1_vWnQNIcH.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司调整独立董事薪酬方案的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司调整独立董事薪酬方案的议案 |
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_24_9mwg3b6c.pdf
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_2_WB2wUHPa.pdf
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_15_J3p5Ebmk.pdf
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_22_70YcRk1m.pdf
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_26_0sNnblw5.pdf
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_25_z7kqHH3h.pdf
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_17_L5sj7Fyi.pdf
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_21_99qMXLg0.pdf
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2022-04-28
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营口金辰机械股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603396_20220428_14_bqW8xuKY.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司调整独立董事薪酬方案的议案 |
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2022-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603396_20220426_1_8ZPbotnJ.pdf
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2022-04-19
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营口金辰机械股份有限公司关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603396_20220419_2_u9C5RNGP.pdf
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2022-04-19
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603396_20220419_1_jy7plfpN.pdf
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2022-04-12
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营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603396_20220412_1_sNvnHfav.pdf
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2022-04-12
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营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603396_20220412_4_gh08TFGy.pdf
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2022-04-09
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603396_20220409_1_LWwxAo5R.pdf
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2022-04-01
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营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603396_20220401_1_goU16KX6.pdf
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2022-03-29
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营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603396_20220329_1_ja5UuigN.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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营口金辰机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603396_20220315_1_Wbvx1pvF.pdf
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2022-03-03
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营口金辰机械股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/603396_20220303_1_m9ObY4R7.pdf
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2022-02-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2022年向银行申请授信的议案
2 关于补选独立董事的议案 |
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2022-02-26
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营口金辰机械股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603396_20220226_6_sHl6KHnx.pdf
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2022-02-26
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营口金辰机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603396_20220226_8_W4AZucGw.pdf
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2022-02-26
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营口金辰机械股份有限公司关于2022年向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603396_20220226_9_xVF3EIob.pdf
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2022-02-26
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营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603396_20220226_1_UTh3WcsD.pdf
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2022-02-26
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营口金辰机械股份有限公司关于补选独立董事、专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603396_20220226_3_BL9vqEsh.pdf
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