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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-25
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勘设股份2021年度利润分配方案的公告，连续停牌 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_25_pWeanjZt.pdf |
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2022-03-25
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勘设股份关于2021年度计提资产减值准备的公告，连续停牌 |
上交所公告，财务指标,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_4_nXUM7LR2.pdf |
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2022-03-25
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勘设股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_5_5MhgvmDW.pdf
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2022-03-25
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勘设股份关于变更公司会计政策和会计估计的公告，连续停牌 |
上交所公告，财务指标,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_8_dFLuw3it.pdf |
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2022-03-25
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勘设股份关于召开2021年年度股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_11_YWARUNY8.pdf |
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2022-03-25
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勘设股份关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司提供担保的公告，连续停牌 |
上交所公告，担保(或解除),停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_26_vfJvduhY.pdf |
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2022-03-25
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勘设股份关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_2_iaHeLlEU.pdf
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2022-03-25
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勘设股份第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_20_rRDN4ija.pdf
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2022-03-25
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勘设股份关于2022年度担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_21_6PaLMeqH.pdf
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2022-03-25
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勘设股份关于筹划控制权变更的停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司拟采用向特定对象非公开发行股份方式引进战略合作伙伴。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2022年3月25日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日，即2022年3月29日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_1_em1h03b9.pdf |
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2022-03-25
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勘设股份关于修改《公司章程》的公告，连续停牌 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_9_Lk6smEXw.pdf |
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2022-03-25
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勘设股份关于首次公开发行募投项目结项以及将节余集资金永久补充流动资金的公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_23_dnISt38M.pdf |
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2022-03-25
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勘设股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_13_6CvBapdc.pdf
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2022-03-25
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勘设股份第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603458_20220325_19_4psSw0WT.pdf
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2022-03-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-03-25,恢复交易日：2022-03-29 ，2022-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟采用向特定对象非公开发行股份方式引进战略合作伙伴。若本次事项完成后，公司将由无实际控制人变更为有实际控制人状态。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号-停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(证券代码：603458，证券简称：勘设股份)自2022年3月25日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日，即2022年3月29日(星期二)复牌 |
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2022-03-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-03-25,恢复交易日：2022-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟采用向特定对象非公开发行股份方式引进战略合作伙伴。若本次事项完成后，公司将由无实际控制人变更为有实际控制人状态。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号-停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(证券代码：603458，证券简称：勘设股份)自2022年3月25日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日，即2022年3月29日(星期二)复牌 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及其摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2022年度财务预算报告》
6 《2021年度利润分配方案》的议案
7 《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
8 《关于公司2022年度担保预计》的议案
9 《关于公司2021年度董事薪酬方案》的议案
10 《关于公司2021年度监事薪酬方案》的议案
11 《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案
12 《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
13 《公司2021年度内部控制评价报告》
14 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15 《关于修改<公司章程>》的议案
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案
17.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
17.01 选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事
17.02 选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事
17.03 选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事
17.04 选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事
17.05 选举杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事
18.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案
18.01 选举王强先生为公司第五届董事会独立董事
18.02 选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事
18.03 选举佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事
19.00 《关于监事会换届选举监事》的议案
19.01 选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事
19.02 选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事 |
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2022-03-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟采用向特定对象非公开发行股份方式引进战略合作伙伴。若本次事项完成后，公司将由无实际控制人变更为有实际控制人状态。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号-停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(证券代码：603458，证券简称：勘设股份)自2022年3月25日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日，即2022年3月29日(星期二)复牌 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-19
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603458_20220219_1_SgE4cfM8.pdf
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2022-02-16
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/603458_20220216_1_pFlGjgJ3.pdf
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2022-02-08
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于取得工程设计综合资质甲级的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-08/603458_20220208_1_VuWfih6o.pdf
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2022-01-27
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/603458_20220127_1_GAqCuej9.pdf
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2022-01-22
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603458_20220122_1_QAfAbf42.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-01; 一次变更日期: 2022-03-25; 一次变更公告日期: 2022-02-17; |
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2021-12-29
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/603458_20211229_1_uy59o9xu.pdf
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2021-12-29
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/603458_20211229_6_9H4oYnr3.pdf
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2021-12-29
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/603458_20211229_3_LYgyRloA.pdf
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2021-12-29
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司本次解锁股票数量：3,745,040股；上市流通时间：2022年1月4日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/603458_20211229_7_o4pqFR4f.pdf
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2021-12-29
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/603458_20211229_5_0R5OXmge.pdf
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2021-12-28
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/603458_20211228_1_bKyyNCJq.pdf
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2021-12-22
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/603458_20211222_1_rdSztCh4.pdf
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2021-12-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>》的议案
2 《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案
3 《关于提请股东大会授权董事会办理修订后<公司章程>备案等相关事宜》的议案 |
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2021-12-11
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/603458_20211211_7_5g0j5fxq.pdf
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2021-12-11
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/603458_20211211_5_YpMprO8A.pdf
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