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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603486_20220514_3_QzDd4fxD.pdf
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2022-05-14
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603486_20220514_1_cn1grTwT.pdf
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2022-05-14
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603486_20220514_5_oXnXWa1X.pdf
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2022-04-29
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603486_20220429_1_ihEYvFaz.pdf
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2022-04-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603486_20220428_1_kPMuEGde.pdf
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2022-04-28
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关于注销部分募集资金理财专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603486_20220428_2_yveebmIa.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年财务决算报告
5 2021年年度利润分配预案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于董事薪酬的议案
8 关于监事薪酬的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订公司部分制度的议案
16 关于控股子公司之间互相担保的议案
17.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
17.01 选举钱东奇为公司董事
17.02 选举DavidChengQian为公司董事
17.03 选举王炜为公司董事
17.04 选举李雁为公司董事
17.05 选举冷泠为公司董事
17.06 选举马建军为公司董事
18.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
18.01 选举任明武为公司独立董事
18.02 选举桑海为公司独立董事
18.03 选举浦军为公司独立董事
19.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
19.01 选举秦洁为公司股东代表监事
19.02 选举周杨华为公司股东代表监事 |
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2022-04-23
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关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_22_q70inVCI.pdf
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2022-04-23
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关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_20_rUFvizW5.pdf
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2022-04-23
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关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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关于控股子公司之间互相担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_47_M7TZZf9b.pdf
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2022-04-23
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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科沃斯机器人股份有限公司本次解除限售股票数量：2,385,450股；上市流通时间：2022年5月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_48_hAPV8erC.pdf
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2022-04-23
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关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_17_qHLhx4aC.pdf
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2022-04-23
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_10_CA95gClQ.pdf
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2022-04-23
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关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_13_eRjn1aDr.pdf
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2022-04-23
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_16_5pD8vy9q.pdf
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2022-04-23
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关于为员工提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_15_KVxOtBOK.pdf
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2022-04-23
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2021年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_18_U7uk9MkZ.pdf
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2022-04-23
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关于为孙公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603486_20220423_50_dywTBZZu.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年财务决算报告
5 2021年年度利润分配预案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于董事薪酬的议案
8 关于监事薪酬的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订公司部分制度的议案
16 关于控股子公司之间互相担保的议案
17.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
17.01 选举钱东奇为公司董事
17.02 选举DavidChengQian为公司董事
17.03 选举王炜为公司董事
17.04 选举李雁为公司董事
17.05 选举冷泠为公司董事
17.06 选举马建军为公司董事
18.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
18.01 选举任明武为公司独立董事
18.02 选举桑海为公司独立董事
18.03 选举浦军为公司独立董事
19.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
19.01 选举秦洁为公司股东代表监事
19.02 选举周杨华为公司股东代表监事 |
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