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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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立霸股份：2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603519_20220518_1_x2nTNP7e.pdf
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2022-05-09
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立霸股份：关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/603519_20220509_1_wQJJjNSH.pdf
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2022-04-28
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立霸股份：第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603519_20220428_1_4evc2JOg.pdf
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2022-04-28
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立霸股份：第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603519_20220428_2_zhq6Ph42.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
16 关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-26
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立霸股份：关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_14_7rfDRex9.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
15 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
16 关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-26
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立霸股份：第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_25_hsJvehyy.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_2_2vxNJuJT.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_21_EpUFlChD.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于公司监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_20_UstVv3uT.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于公司董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_19_JH73PR2L.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_12_KbmGQWTd.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_16_xSG6IIDb.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_28_8IJcfUh4.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_27_XQDqy4bv.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_29_JYc5sQrR.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_23_EORQaBPv.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_24_BXaPhytA.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_18_Y1JeCJvp.pdf
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2022-04-26
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立霸股份：关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603519_20220426_15_M3fMX7ZW.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
16 关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-03-30
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立霸股份：关于公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603519_20220330_1_ghANwWxF.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-03
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立霸股份：关于股权投资业务参股项目公司首次公开发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/603519_20220303_1_Ne3iksK2.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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立霸股份：第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/603519_20211028_2_ey9a0ciO.pdf
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2021-10-28
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立霸股份：第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/603519_20211028_1_SJNYfYZM.pdf
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