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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603535_20220521_1_DVPzYaTB.pdf
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2022-05-20
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关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603535_20220520_1_lICeh3Jo.pdf
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2022-05-20
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关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603535_20220520_2_rP9jkIGN.pdf
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2022-05-12
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关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603535_20220512_1.pdf
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2022-05-06
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关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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关于发行可转换为股票的公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603535_20220429_1_mU2a0Nja.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度财务决算工作报告
3 2022年度财务预算工作报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 2021年度利润分配方案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度担保计划的议案
8 2021年度监事会工作报告
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案 |
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会通知.docx |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603535_20220428_2_c20F0IfZ.pdf
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2022-04-28
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603535_20220428_3_QQkYvoiS.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度财务决算工作报告
3 2022年度财务预算工作报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 2021年度利润分配方案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度担保计划的议案
8 2021年度监事会工作报告
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案 |
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2022-04-12
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关于公司多个重大物流园区项目与工行签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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关于签订合资设立国际货运航空公司框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-10
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-10
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2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-10
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关于公开发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-10
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-10
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-10
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-10
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关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-10
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关于2022年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-09
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/603535_20220309_1_zm7BwrrQ.pdf
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2022-02-08
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关于取得天运国际（海南）多功能数智物流中心土地使用权暨项目进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-21
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/603535_20220121_1_VmgFihxY.pdf
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2022-01-19
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/603535_20220119_1_W1Vcekg3.pdf
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请会计师事务所的议案
2 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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