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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请会计师事务所的议案
2 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2022-01-05
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关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603535_20220105_11_tbpL96ts.pdf
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2022-01-05
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2022年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603535_20220105_12_nIB2Fx4K.pdf
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2022-01-05
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603535_20220105_7_8dzEmAVd.pdf
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2022-01-05
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关于聘请会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603535_20220105_10_MipHX2b6.pdf
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请会计师事务所的议案
2 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-10 |
拟披露年报 |
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2021-12-02
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关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-02/603535_20211202_1_hE3TO2zE.pdf
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2021-11-19
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-19/603535_20211119_1_BrL4qlOA.pdf
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2021-11-17
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关于控股股东、实际控制人增持公司股份实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-17/603535_20211117_1_qNZ7QCWn.pdf
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2021-10-22
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-22/603535_20211022_12_OjocZGbT.pdf
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2021-10-22
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金的用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11 关于选举段卫真先生担任公司董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-10-22
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-22/603535_20211022_10_2tnrIbFB.pdf
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2021-10-22
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-22/603535_20211022_13_zrBDUVTQ.pdf
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2021-10-22
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-22/603535_20211022_8_gPAX5EgF.pdf
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2021-10-22
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-22/603535_20211022_9_z4dVoaXy.pdf
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2021-10-22
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金的用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11 关于选举段卫真先生担任公司董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-10-22
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关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-22/603535_20211022_11_gWmgH8GI.pdf
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2021-10-19
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-19/603535_20211019_1_aWghBOfp.pdf
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2021-10-18
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2021年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-18/603535_20211018_2_w0j2iOD8.pdf
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2021-10-13
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关于提前披露公司2021年三季度报告的公告.docx |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-13/603535_20211013_1_4oq3Hxtc.pdf
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2021-09-30
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关于投资天运国际(海南)数智加工流通中心项目进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-30/603535_20210930_1_7rDVZFG1.pdf
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2021-09-25
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-25/603535_20210925_6_S2MkFxXV.pdf
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2021-09-25
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关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-25/603535_20210925_3_YRrmt4V9.pdf
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2021-09-25
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-25/603535_20210925_2_tU4fFDW1.pdf
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2021-09-25
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-25/603535_20210925_1_UtoxEDun.pdf
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2021-09-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-25/603535_20210925_8_vXRYZGvN.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-18 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-30; 一次变更日期: 2021-10-22; 一次变更公告日期: 2021-09-24; 二次变更日期: 2021-10-18; 二次变更公告日期: 2021-10-12; |
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2021-09-08
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签订募集资金专户存储三方四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-08/603535_20210908_1_sc9KOxiS.pdf
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