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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-08
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于增资海兴巴西控股有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-04-08
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关于公司为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-04-08
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-04-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2017年5月9日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于2016年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年4月7日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-03-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月10日召开,会议审议通过关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-03-10
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关于重大经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-02-28
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-02-14
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2017-02-14
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独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603556)“海兴电力”
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2017-02-14
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2017年3月10日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-02-14
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年2月13日召开,会议审议通过《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-01-21
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-01-21
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-01-17
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-01-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案、关于变更经营范围并修订公司章程的议案。
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2017-01-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案、关于变更经营范围并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案、关于变更经营范围并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案
2 关于变更经营范围并修订公司章程的议案 |
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2016-12-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2017年1月13日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案、关于变更经营范围并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2016-12-29
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关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-29
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关于变更经营范围并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/603556_20161229_4.pdf
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2016-12-29
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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