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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-02
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关于对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/603566_20170602_2.pdf
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2017-06-02
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/603566_20170602_1.pdf
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-26
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关于子公司获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/603566_20170526_2.pdf
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2017-05-26
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2017/6/2
除息日：2017/6/5
现金红利发放日：2017/6/5
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-22
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603566_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603566_20170520_1.pdf
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2017-05-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月8日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2016年年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计事务所及费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/603566_20170509_3.pdf
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2017-05-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/603566_20170509_6.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.23
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603566_2017_1.pdf
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2017-04-17
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年4月14日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-17
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-17
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关于变更募集资金投资项目实施方案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-17
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关于对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-17/603566_20170417_12.pdf
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2017-04-17
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2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年年度财务决算和2017年年度财务预算的议案
6 关于公司2016年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所及费用的议案
8 关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案
9 关于对公司募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于修订公司相关治理制度的议案
12.00 关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事
12.01 提名张许科先生为董事候选人
12.02 提名孙进忠先生为董事候选人
12.03 提名秦德超先生为董事候选人
12.04 提名宋永军先生为董事候选人
12.05 提名胡伟先生为董事候选人
12.06 提名马随营先生为董事候选人
13.00 关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事
13.01 提名金宁一先生为独立董事候选人
13.02 提名魏刚先生为独立董事候选人
13.03 提名邹欣女士为独立董事候选人
14.00 关于监事会换届及提名第三届监事会监事的议案
14.01 提名张珍女士为监事候选人
14.02 提名王祝义先生为监事候选人 |
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2017-04-17
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关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-17/603566_20170417_8.pdf
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2017-04-17
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关于根据财政部规定调整“营业税金及附加”科目的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-17
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2017-04-17
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关于续聘会计师事务所及其费用的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2017-04-17
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 13.4
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-17
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-17
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2017年5月8日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2016年年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所及费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603566_20170330_1.pdf
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2017-03-15
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关于对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/603566_20170315_1.pdf
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2017-01-18
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关于完成工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-18/603566_20170118_1.pdf
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