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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-11
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603566_20180511_1.pdf
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2018-05-08
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2017年年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年年度财务决算报告和2018年度财务预算的议案
6 关于公司2017年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8 关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
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2018-04-28
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关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
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2018-04-28
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-28
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关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-28
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关于续聘会计师事务所及其费用的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-28
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 7.56
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.40
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2018-04-28
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月27日召开,会议审议通过关于对外投资设立合资公司的议案。
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2018-04-28
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
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2018-04-20
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《关于投资国调中信现代农业产业投资基金(有限合伙)的议案》。
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2018-04-20
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关于投资国调中信现代农业产业投资基金(有限合伙)的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-19
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案等事项。
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2018-04-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对外投资设立合资公司的议案
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2018-04-12
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-04-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2018年4月27日11点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于对外投资设立合资公司的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对外投资设立合资公司的议案 |
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2018-04-10
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-05
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关于放弃参股公司增资优先认购权和转让参股公司股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-04
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关于放弃参股公司增资优先认购权和转让参股公司股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-04-03
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2018年4月18日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603566_20180403_3.pdf
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2018-04-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于制订《累积投票制度实施细则》的议案
3 关于制订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
4 关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案
5 关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
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2018-04-03
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于制订《累积投票制度实施细则》的议案
3 关于制订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
4 关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案
5 关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 |
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2018-04-03
|
关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603566_20180403_1.pdf
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