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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-13
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关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/603567_20160113_1.pdf
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2016-01-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》 |
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2016-01-08
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年1月6日召开,会议审议通过《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-08
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关于全资孙公司的子公司获得药品经营许可证及GSP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/603567_20160108_1.pdf |
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2016-01-08
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关于变更经营范围及修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/603567_20160108_3.pdf |
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2016-01-08
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关于公司及全资子公司取得新版药品生产许可证的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/603567_20160108_2.pdf |
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2016-01-08
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年1月25日15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-12 |
拟披露年报 |
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2015-11-14
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关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/603567_20151114_1.pdf
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2015-11-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/603567_20151107_1.pdf
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2015-10-31
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关于公司2015年1-3季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/603567_20151031_1.pdf
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2015-10-31
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/603567_20151031_2.pdf
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7439
加权平均净资产收益率(%) 9.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7439
加权平均净资产收益率(%) 9.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2015年10月26日召开,会议审议通过《2015年第三季度报告》全文及正文、《关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请保理贷款的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请流动资金贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于签订募集资金专户存储三/四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/603567_20150930_1.pdf |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-23
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关于全资孙公司安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司收购亳州九洲方圆中药控股有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-23/603567_20150923_1.pdf
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2015-08-24
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年8月21日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/603567_20150822_1.pdf
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2015-08-22
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年8月21日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-21
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2015年8月19日召开,会议审议通过《2015年半年度报告》全文及其摘要、《关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-21
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关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/603567_20150821_2.pdf
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2015-08-21
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/603567_20150821_4.pdf
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2015-08-21
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6274
加权平均净资产收益率(%) 8.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-06
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2015-08-06
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2015年8月21日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-03
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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-03
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变更部分募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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