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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603579_20220513_1_DAybHpti.pdf
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2022-05-07
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整2021年年度股东大会召开方式的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603579_20220507_1_qucNO98a.pdf
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2022-04-29
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上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603579_20220429_3_iIueV5eN.pdf
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2022-04-29
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上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603579_20220429_2_o8mQrRlH.pdf
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2022-04-29
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603579_20220429_4_3iI1yGnE.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案
7.01 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)
7.02 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)
7.03 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)
7.04 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)
7.05 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)
7.06 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)
7.07 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)
8 关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
11 关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
13 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案
7.01 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)
7.02 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)
7.03 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)
7.04 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)
7.05 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)
7.06 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)
7.07 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)
8 关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
11 关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
13 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_4_7ksDx8aL.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_3_mJyRjVAb.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_2_uEP5AQRV.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_10_WqTbn403.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_26_rYeN2KTU.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,借款,委托理财,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_20_1MCHDJY1.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_25_cU16IFAN.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_23_ni0BwKpe.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_7_Ooa3R9mj.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_8_XjhuxTtA.pdf
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2022-04-22
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603579_20220422_5_3bD1vRvG.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案
7.01 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)
7.02 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)
7.03 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)
7.04 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)
7.05 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)
7.06 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)
7.07 关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)
8 关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
11 关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
13 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2022-04-02
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603579_20220402_1_EQdILAwe.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603579_20220318_1_HlVaJuqa.pdf
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2022-03-11
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/603579_20220311_1_KAstuw2b.pdf
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2022-03-05
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于新增办公地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/603579_20220305_1_Y99GbQjv.pdf
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2022-03-01
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603579_20220301_1_UY0v26NH.pdf
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2022-01-11
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上海荣泰健康科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/603579_20220111_1_1yIOWyBa.pdf
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2022-01-05
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上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603579_20220105_1_cdlOXZop.pdf
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