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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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山东金麒麟股份有限公司2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603586_20220521_1_5qdnAHJw.pdf
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2022-04-30
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山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603586_20220430_1_JLLHhING.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《山东金麒麟股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度监事薪酬的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
13 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》
14.01 《股东大会议事规则》
14.02 《董事会议事规则》
14.03 《独立董事工作制度》 |
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_19_0Ad342kg.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_23_5VWOQyI6.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_22_xXgg3nLm.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,回购,基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_34_rmTgcEU8.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司2021年度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_47_wlXphn0H.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于回购注销公司股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_45_hfLXtIIg.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_2_1Qcexrzn.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_12_kKPaJGYr.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_16_TH08FmPb.pdf
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2022-04-28
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山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603586_20220428_20_Yzy8zhhI.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《山东金麒麟股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度监事薪酬的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
13 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》
14.01 《股东大会议事规则》
14.02 《董事会议事规则》
14.03 《独立董事工作制度》 |
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2022-04-16
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山东金麒麟股份有限公司关于副董事长、副总裁辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603586_20220416_1_XabPvzGs.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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