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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603589_20180427_14.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603589_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度预算方案》的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2017年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
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2018-04-27
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.86
加权平均净资产收益率(%) 24.00
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603589_2017_n.pdf
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2018-04-27
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2018年第一季度报告》、《公司2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-27
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-27
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关于2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-04-27
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 8.45
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2018-04-27
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关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽口子酒业股份有限公司董事会决定于2018年5月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案、关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度预算方案》的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2017年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2018-04-27
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-04-19
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-04-18
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-04-03
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-03-31
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-03-30
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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2018-03-21
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603589_20180321_2.pdf
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2018-03-21
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603589_20180321_1.pdf
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2018-03-20
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-08
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/603589_20180308_1.pdf
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2018-03-02
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603589)“口子窖”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603589_20180301_1.pdf
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2018-01-12
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关于监事减持计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/603589_20180112_1.pdf
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2017-12-30
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关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603589_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603589_20171222_1.pdf
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