| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-18
|
康辰药业关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603590_20220518_1_7gIqXVOX.pdf
|
|
|
2022-05-14
|
康辰药业2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603590_20220514_1_53cRrglb.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
康辰药业关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603590_20220428_2_x6KLJmXL.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年年度报告全文及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12 关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
13.01 选举韩永信先生为公司董事
13.02 选举周鋆女士为公司董事
14.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 选举李洪仪先生为公司独立董事 |
|
|
2022-04-23
|
康辰药业第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603590_20220423_25_usGiazSK.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
康辰药业关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603590_20220423_2_WMMJ304r.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
康辰药业关于提名董事候选人、独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603590_20220423_1_GWlpaIqG.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
康辰药业关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603590_20220423_27_ttzDNgIO.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
康辰药业关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603590_20220423_28_MeGZZHwj.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
康辰药业2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603590_20220423_26_AGdQybVi.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
康辰药业第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603590_20220423_14_18lr6RSG.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
康辰药业2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603590_20220423_4_kW8YP2ai.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年年度报告全文及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12 关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
13.01 选举韩永信先生为公司董事
13.02 选举周鋆女士为公司董事
14.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 选举李洪仪先生为公司独立董事 |
|
|
2022-04-16
|
康辰药业关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603590_20220416_1_ymtOoJri.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
康辰药业关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603590_20220413_1_GRqAsTEO.pdf
|
|
|
2022-04-12
|
康辰药业关于股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603590_20220412_1_pmmEf54X.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
康辰药业关于获得金草片II期临床试验总结报告的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603590_20220407_2_qrlK9cuL.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
康辰药业关于购买中药创新药资产的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603590_20220407_1_s3pSy9iq.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
康辰药业关于签订技术转让合同的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603590_20220402_1_aSMNjR6M.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-17
|
康辰药业2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603590_20220317_1_bREfFTBf.pdf
|
|
|
2022-03-15
|
康辰药业关于子公司撤回药品注册申请的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603590_20220315_1_GAP3WFLG.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
|
|
2022-03-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
|
|
2022-03-01
|
康辰药业第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603590_20220301_6_KmB0NlSZ.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
康辰药业第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603590_20220301_1_CEzD09FX.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
康辰药业关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603590_20220301_7_6ZS6y8mS.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
康辰药业关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603590_20220301_9_j8o3moXv.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
康辰药业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603590_20220301_10_sNnM3TwK.pdf
|
|
|
2022-02-24
|
康辰药业关于KC1036进入Ib/II期临床研究的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/603590_20220224_1_bOFhFFBb.pdf
|
|
| | | |
