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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-06
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关于2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东尼电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约10,000万元至12,000万元,同比增加约157.63%至189.16%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约9,380万元至11,380万元,同比增加约165.72%至201.06%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603595_20171227_1.pdf
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2017-12-22
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关于2017年限制性股票股权激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603595_20171222_1.pdf
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2017-12-21
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-19
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-19
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-12
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关于接待机构投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-08
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年12月7日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
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2017-12-08
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第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
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2017-12-08
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关于变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
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2017-11-23
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关于接待机构投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603595)“东尼电子”公布
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2017-11-14
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-14
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603595)“东尼电子”公布
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2017-11-07
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603595)“东尼电子”公布
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2017-10-27
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第一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
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2017-10-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603595)“东尼电子”公布
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2017-10-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于审议公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
2关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3关于审议公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4关于审议公司提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5关于审议增加公司经营范围、修订公司章程并变更营业执照的议案 |
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2017-10-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司董事会决定于2017年11月13日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于东尼电子2017年第三季度报告的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于增加公司经营范围、修订公司章程并变更营业执照的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.08
加权平均净资产收益率(%) 23.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于增加经营范围、修订公司章程并变更营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603595)“东尼电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-27
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603595)“东尼电子”
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公告全文参考链接：
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2017-10-24
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-24
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关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/603595_20171024_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017月9月25日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/603595_20170926_2.pdf
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2017-08-26
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603595_20170826_1.pdf
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