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备忘事项 |
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详细 |
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2022-05-13
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珀莱雅化妆品股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603605_20220513_1_eq4pNU8B.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于确认2021年度董事薪酬的议案
8 关于确认2021年度监事薪酬的议案
9 关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
10 关于2022年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
11 公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案
18 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案
19 关于修订《关联交易决策制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_3_0wBfalap.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年度公司及全资子公司担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_18_m73zhVCk.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_44_aWnHEqD9.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_46_BN4QfSCD.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_22_OLj3BDcR.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_39_dX3gRn8r.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_36_DocqRKrL.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_17_meWrmFbL.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_40_NOnRMNxf.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于第三届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_35_5OnzEdVd.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603605_20220422_21_c3w7nJGU.pdf
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2022-04-22
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 10 关于2022年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
11 公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案
18 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案
19 关于修订《关联交易决策制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2022-04-21
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603605_20220421_1_3R7tbZnS.pdf
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2022-03-28
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珀莱雅化妆品股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/603605_20220328_1_dXiMKcIA.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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珀莱雅化妆品股份有限公司2022年投资者交流会会议纪要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603605_20220318_1_20kavwDl.pdf
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2022-03-10
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珀莱雅化妆品股份有限公司2022年1至2月主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603605_20220310_1_4J1Hb1xo.pdf
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2022-03-03
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珀莱雅化妆品股份有限公司控股股东及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/603605_20220303_1_78MiQFxk.pdf
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2022-02-15
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/603605_20220215_1_vlWMXtwj.pdf
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2022-01-20
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603605_20220120_1_cBVTotdg.pdf
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2022-01-13
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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珀莱雅化妆品股份有限公司本次解除限售股份数量：347,201股；上市流通日：2022年1月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-13/603605_20220113_7_vKx7pGpz.pdf
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2022-01-13
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-13/603605_20220113_4_kuWfqupc.pdf
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2022-01-13
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于第三届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-13/603605_20220113_3_AA9ZGi7B.pdf
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2022-01-13
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珀莱雅化妆品股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-13/603605_20220113_1_325IZY06.pdf
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2022-01-13
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珀莱雅化妆品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-13/603605_20220113_10_uNkcUfcf.pdf
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