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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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京华激光2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603607_20220521_1_DceXMElr.pdf
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2022-05-21
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京华激光第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603607_20220521_5_02z4MjCN.pdf
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2022-05-21
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京华激光第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603607_20220521_3_mH0YDqik.pdf
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2022-05-10
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京华激光关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603607_20220510_1_lHkRR2I9.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 《2021年年度报告》全文及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配预案
7 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保决策制度》的议案
19 关于修订《信息披露管理办法》的议案
20 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
21.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
21.01 孙建成
21.02 冯一平
21.03 袁坚峰
21.04 邵波
21.05 马卫军
21.06 钱坤
22.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
22.01 刘守
22.02 任家华
22.03 沈志峰
23.00 关于选举第三届监事会监事的议案
23.01 谢伟东
23.02 张建芬 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 《2021年年度报告》全文及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配预案
7 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保决策制度》的议案
19 关于修订《信息披露管理办法》的议案
20 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
21.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
21.01 孙建成
21.02 冯一平
21.03 袁坚峰
21.04 邵波
21.05 马卫军
21.06 钱坤
22.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
22.01 刘守
22.02 任家华
22.03 沈志峰
23.00 关于选举第三届监事会监事的议案
23.01 谢伟东
23.02 张建芬 |
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2022-04-28
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京华激光关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_21_kNfFmuWM.pdf
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2022-04-28
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京华激光关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_18_aCGDesYQ.pdf
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2022-04-28
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京华激光关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_7_MA0uFGHk.pdf
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2022-04-28
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京华激光关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_17_CwXJU0VB.pdf
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2022-04-28
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京华激光关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_23_IYDpzxYj.pdf
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2022-04-28
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京华激光2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_9_ZnyOD7J4.pdf
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2022-04-28
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京华激光第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_1_L64QD7Qw.pdf
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2022-04-28
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京华激光关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_5_kflpbyyj.pdf
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2022-04-28
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京华激光第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_4_UQJUI4CL.pdf
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2022-04-28
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京华激光关于修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_24_QuDUL43U.pdf
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2022-04-28
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京华激光关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603607_20220428_35_m3cWZzjx.pdf
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2022-03-31
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603607_20220331_1_ZcLYP1f9.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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关于董事会、监事会延期换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603607_20220324_1_OKPeDlQT.pdf
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2022-01-24
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京华激光第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-24/603607_20220124_1_nvbIjy4l.pdf
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2022-01-24
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京华激光第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-24/603607_20220124_3_lBowBHIA.pdf
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2022-01-24
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京华激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-24/603607_20220124_4_gYr8mcaa.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-11-25
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京华激光董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-25/603607_20211125_1_eYaoqtP6.pdf
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2021-11-04
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京华激光第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-04/603607_20211104_1_h4ZFXPWY.pdf
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2021-11-04
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京华激光关于公司全资子公司投资建设智能防伪包装材料项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-04/603607_20211104_2_67JRRZoL.pdf
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2021-10-20
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京华激光2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-20/603607_20211020_1_twXqKobB.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-20 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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京华激光2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/603607_20210828_2_LqYIKbqj.pdf
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2021-08-28
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京华激光关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/603607_20210828_5_5kBnfRCM.pdf
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