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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-02-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟订第四届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举吴桂谦先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举张晨先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举郑清英女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈雄辞先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举蔡少河先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举王锦武先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举林如斌先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举陈贤鹰先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-02-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟订第四届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举吴桂谦先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举张晨先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举郑清英女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈雄辞先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举蔡少河先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举王锦武先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举林如斌先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举陈贤鹰先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-02-26
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603630_20220226_2_cTNpPAEb.pdf
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2022-02-26
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关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603630_20220226_10_HVjl0WiO.pdf
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2022-02-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603630_20220226_1_32kTfkeO.pdf
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2022-02-26
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第三届监事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603630_20220226_9_R1qXiutW.pdf
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2022-02-26
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第三届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603630_20220226_3_uAXA5OSt.pdf
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2022-02-10
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关于实际控制人部分股份质押及提前解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/603630_20220210_1_eRIFgg7B.pdf
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2022-01-22
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603630_20220122_1_psUaoXgI.pdf
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2022-01-22
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关于注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603630_20220122_3_DdW3Ama1.pdf
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2022-01-20
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603630_20220120_1_qMzpx1Cb.pdf
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案
3 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案
3 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
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2022-01-06
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603630_20220106_9_8Jmg3hxz.pdf
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2022-01-06
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关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603630_20220106_2_S27PwBjj.pdf
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2022-01-06
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603630_20220106_8_p2uRbjzC.pdf
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2022-01-06
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关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603630_20220106_1_BrfBklhD.pdf
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2022-01-06
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第三届监事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603630_20220106_7_9yxwhX8k.pdf
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2022-01-06
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603630_20220106_4_swJV5XrD.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-11-30
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关于第二期限制性股票激励计划预留权益授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/603630_20211130_1_lJqdlKwH.pdf
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2021-11-25
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关于完成股份性质变更暨第二期限制性股票激励计划预留部分授予的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-25/603630_20211125_1_qg4ClimY.pdf
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2021-11-24
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-24/603630_20211124_1_W7P3q3N7.pdf
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2021-11-06
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-06/603630_20211106_1_FFBE7xd2.pdf
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2021-10-30
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关于2021年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/603630_20211030_2_ISR88RAH.pdf
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/603630_20211030_1_yITVq8Yw.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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第三届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/603630_20210827_1_nRkIoEDV.pdf
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/603630_20210827_4_NxMYqSLa.pdf
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2021-08-27
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第三届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/603630_20210827_2_ctTCRHZo.pdf
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2021-08-27
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关于2021年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/603630_20210827_8_gbsA7VZB.pdf
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2021-08-27
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关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售条件成就暨上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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拉芳家化股份有限公司本次解除限售股票数量：1,085,000股；上市流通时间：2021年9月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/603630_20210827_9_nuROZHul.pdf
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