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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603639_20220521_1_Dc69zhyG.pdf
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2022-05-18
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海利尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603639_20220518_1_kfxmoQVX.pdf
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2022-05-17
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海利尔药业集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司本次解锁股票数量：168,560股；上市流通时间：2022年5月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603639_20220517_1_u8KKWb7r.pdf
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2022-05-10
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海利尔药业集团股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603639_20220510_1_Ls97DiXy.pdf
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2022-04-30
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海利尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司本次解锁股票数量：2,167,200股；上市流通时间：2022年5月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603639_20220430_1_hwCX78Rz.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修订公司内控制度的议案
11.01 修订股东大会议事规则
11.02 修订董事会议事规则
11.03 修订独立董事工作制度
11.04 修订关联交易决策制度
11.05 修订融资与对外担保决策制度
11.06 修订募集资金管理制度
11.07 修订对外投资决策制度 |
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_25_sIXBbAhM.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_26_ilKYpehW.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于全资子公司投资新建项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_39_5e9mfqMj.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_1_37ZiyLyu.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_2_FFXp2I7U.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_3_qc4z3RpV.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_8_hmPi2b6e.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_6_UU73Yr0G.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_9_5OQEHAZe.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_38_Xdu9X9kH.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_41_sH2bDgsj.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司2021年年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_37_sg1b8hV2.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_44_LeJ6PGQR.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于2022年度公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_7_aQ059bHU.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_11_piaivN5v.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_28_f3FuMwwC.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_42_6iiKS1JG.pdf
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2022-04-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603639_20220426_45_Nd0F20lp.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修订公司内控制度的议案
11.01 修订股东大会议事规则
11.02 修订董事会议事规则
11.03 修订独立董事工作制度
11.04 修订关联交易决策制度
11.05 修订融资与对外担保决策制度
11.06 修订募集资金管理制度
11.07 修订对外投资决策制度 |
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2022-04-19
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海利尔药业集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603639_20220419_1_ddG8YeH6.pdf
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2022-03-31
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海利尔药业集团股份有限公司关于子公司制剂项目通过环保验收的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603639_20220331_1_95EXEglv.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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海利尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603639_20220317_1_op2eywO1.pdf
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2022-03-05
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海利尔药业集团股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/603639_20220305_1_YVi8JBBe.pdf
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2022-02-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603639_20220226_1_hxToz4A2.pdf
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2022-02-19
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海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603639_20220219_5_lBnTxQKc.pdf
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