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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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三祥新材股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603663_20220521_1_Bdk0E89X.pdf
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2022-05-19
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三祥新材股份有限公司第四届监事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603663_20220519_2_yifZ6bCC.pdf
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2022-05-19
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三祥新材股份有限公司关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603663_20220519_4_ZaOFT0HX.pdf
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2022-05-19
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三祥新材股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603663_20220519_1_z8vYPlF6.pdf
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2022-05-19
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三祥新材股份有限公司关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603663_20220519_7_HFjZO7Mz.pdf
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2022-05-13
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三祥新材股份有限公司关于收到全资子公司分红款的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603663_20220513_1_3WrjiUkZ.pdf
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2022-05-10
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三祥新材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603663_20220510_1_6StAxQNE.pdf
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2022-05-06
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三祥新材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603663_20220506_1_QpPRfU2Z.pdf
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2022-04-26
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三祥新材股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603663_20220426_1_BE3Ul3fI.pdf
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2022-04-26
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三祥新材股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603663_20220426_3_VYWY5apQ.pdf
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2022-04-23
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三祥新材股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603663_20220423_1_PlY7L9gJ.pdf
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2022-04-22
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三祥新材股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留授予部分第二期限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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三祥新材股份有限公司本次限制性股票解除限售数量为667,520股；上市流通时间：2022年4月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603663_20220422_1_i1iypxZ5.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度董事高薪酬的议案
7 关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 |
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_1_HN7f8VBg.pdf
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_3_qxtQfFqT.pdf
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_2_diVTNHUX.pdf
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_12_yUDRNMLB.pdf
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司关于关联交易确认及2022年关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_4_iLkq8LuW.pdf
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_11_acBgxYdh.pdf
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_14_YPm0dK39.pdf
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2022-04-21
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三祥新材关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_8_wAtbEKMg.pdf
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_10_dhJmbUPx.pdf
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2022-04-21
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三祥新材股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_29_qP11EB63.pdf
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2022-04-21
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三祥新材关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_31_Xy5pgA90.pdf
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2022-04-21
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三祥新材关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603663_20220421_27_wLzXPmKK.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度董事高薪酬的议案
7 关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 |
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2022-04-20
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三祥新材股份有限公司监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603663_20220420_1_x034yvDX.pdf
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2022-04-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于<三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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