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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-07
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天马科技股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603668_20220507_1_yv5RzYLb.pdf
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2022-04-29
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天马科技关于公司监事实施减持计划时误操作导致短线交易及致歉的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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天马科技监事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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天马科技股东及部分董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603668_20220429_2_1pClnjbk.pdf
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2022-04-28
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天马科技股东及部分董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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天马科技关于对外投资设立全资孙公司并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-22
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天马科技关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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天马科技第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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天马科技第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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天马科技2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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天马科技关于2022年度担保计划的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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天马科技关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《2021年度独立董事述职报告》
8 《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》
9 《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》
10 《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》
11 《关于公司董事2021年度薪酬及考核情况的报告》
12 《关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的报告》
13 《关于2022年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
14 《关于2022年度监事薪酬的议案》
15 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
19 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-04-07
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天马科技关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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天马科技关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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天马科技2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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天马科技关于2022年度利用自有资金开展现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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天马科技关于2022年度开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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天马科技关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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天马科技关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_34_E2qU3u36.pdf
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2022-04-07
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天马科技关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_30_puEuJwoM.pdf
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2022-04-07
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天马科技第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_1_r963PepR.pdf
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2022-04-07
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天马科技关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_17_cxYFXGvH.pdf
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2022-04-07
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天马科技关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_29_cXjzwcBn.pdf
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2022-04-07
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天马科技第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_26_uiqesYBj.pdf
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2022-04-07
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天马科技关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_38_IFvbs3BU.pdf
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2022-04-07
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天马科技2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_41_ElkKe8Ae.pdf
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《2021年度独立董事述职报告》
8 《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》
9 《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》
10 《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》
11 《关于公司董事2021年度薪酬及考核情况的报告》
12 《关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的报告》
13 《关于2022年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
14 《关于2022年度监事薪酬的议案》
15 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
19 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-04-07
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天马科技关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_16_OXK0sJ8Z.pdf
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2022-04-07
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天马科技关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603668_20220407_15.pdf
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2022-03-31
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天马科技股东及部分董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603668_20220331_1_kNFrOGtK.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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天马科技关于对全资孙公司增资并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603668_20220324_1_CLuPawng.pdf
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