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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603669_20220521_2_lDFhtp8v.pdf
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2022-05-21
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关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603669_20220521_1_4emaK7WV.pdf
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2022-05-07
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603669_20220507_1_q8Q2NYEY.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告全文及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于公司及全资子公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
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2022-04-30
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_1_LV12NlfQ.pdf
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2022-04-30
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关于预计2022年日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_15_mOT8V8QN.pdf
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2022-04-30
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_5_VYwfmpOp.pdf
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2022-04-30
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_17_dhobLUlc.pdf
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2022-04-30
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_24_PcvEcVhc.pdf
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2022-04-30
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2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_30_MQG8DknU.pdf
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2022-04-30
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_23_BvcurMQt.pdf
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2022-04-30
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关于公司及全资子公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_27_0ztjrISn.pdf
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2022-04-30
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_20_CYhvQoea.pdf
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2022-04-30
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关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_28_ZbwIL4jv.pdf
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2022-04-30
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603669_20220430_22_xuPxnrKT.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告全文及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于公司及全资子公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
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2022-04-07
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603669_20220407_2_evXOgwIt.pdf
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2022-04-07
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603669_20220407_1_X7G2cp00.pdf
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2022-03-30
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603669_20220330_1_7hb0oPZW.pdf
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2022-03-26
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603669_20220326_3_XgpNscaX.pdf
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2022-03-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603669_20220326_4_GgGKVhr5.pdf
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2022-03-26
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603669_20220326_1_Ft4964Ac.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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关于实际控制人股票质押式回购交易延期购回及部分解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603669_20220319_1_lLxwvHHJ.pdf
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2022-03-16
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关于回购事项前十名股东持股信息的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/603669_20220316_2_zd4ikCYF.pdf
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2022-03-16
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灵康药业集团股份有限公司回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/603669_20220316_1_QEvzw5YS.pdf
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2022-03-10
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关于变更公司营业期限、注册资本及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603669_20220310_13_vZ721XZR.pdf
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2022-03-10
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关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603669_20220310_2_NYQ8Reou.pdf
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2022-03-10
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603669_20220310_3_s3m0I6P7.pdf
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2022-03-10
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603669_20220310_11_xKuR3Jfd.pdf
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2022-03-10
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603669_20220310_15_8I0LMn5D.pdf
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2022-03-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司营业期限、注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举第四届非独立董事的议案
2.01 选举陶灵萍女士为第四届董事会非独立董事
2.02 选举陶小刚先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举张辉先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举吕军先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届独立董事的议案
3.01 选举何超先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举潘自强先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举何前女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举杨栋先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举陈彦先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-03-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司营业期限、注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举第四届非独立董事的议案
2.01 选举陶灵萍女士为第四届董事会非独立董事
2.02 选举陶小刚先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举张辉先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举吕军先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届独立董事的议案
3.01 选举何超先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举潘自强先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举何前女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举杨栋先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举陈彦先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-03-10
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603669_20220310_1_WeVnPn9a.pdf
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