公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-17
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关于“奇精转债”2022年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告,获取认证 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603677_20220517_1_1rRjyAib.pdf
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2022-05-13
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603677_20220513_2_g6wGdBWN.pdf
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2022-05-13
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关于公司独立董事补选完成的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603677_20220513_1_fTjNfggx.pdf
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2022-04-27
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603677_20220427_5_s1gIIkW5.pdf
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2022-04-27
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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603677_20220427_1_FkV4AxbP.pdf
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2022-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603677_20220427_17_5PC9JftC.pdf
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2022-04-27
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603677_20220427_6_POAMCv8c.pdf
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2022-04-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603677_20220427_16_ClNNoAhR.pdf
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2022-04-27
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603677_20220427_14_a01L7O6s.pdf
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2022-04-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-05-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
10.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
10.01 潘俊 |
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2022-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603677_20220427_4_SKzqo9R7.pdf
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2022-04-22
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2021年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2022-04-28 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603677_20220422_1_zyXsZIXt.pdf
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2022-04-22
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关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告,分配方案,停牌 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603677_20220422_2_vc5fYz15.pdf
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2022-04-22
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2021年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2022-04-28 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2022-04-28 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2022-04-27 |
登记日,分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2022-04-27 |
登记日,分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2022-04-28 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-04-18
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关于实施权益分派时“奇精转债”转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-18/603677_20220418_1_02ccj1gO.pdf
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2022-04-14
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/603677_20220414_1_1H2pHKv8.pdf
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2022-04-07
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关于2021年年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603677_20220407_1_ERHORoKX.pdf
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2022-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603677_20220402_1_KeNX6fXI.pdf
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2022-03-26
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603677_20220326_1_YNGeDoy7.pdf
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2022-03-25
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关于公司购买房产暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603677_20220325_1_rR8bJiyN.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ,2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于确认董事及监事2021年度薪酬的议案
6 2021年年度报告及其摘要
7 2022年度财务预算报告
8 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案 |
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2022-03-24
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于确认董事及监事2021年度薪酬的议案
6 2021年年度报告及其摘要
7 2022年度财务预算报告
8 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案 |
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2022-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603677_20220324_4_aITtR0bp.pdf
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2022-03-24
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603677_20220324_5_VILlnxIb.pdf
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