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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603701_20220513_3_OSTXGwGa.pdf
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2022-05-13
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603701_20220513_1_Ao71guks.pdf
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2022-05-07
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603701_20220507_1_BQwa9c79.pdf
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2022-04-30
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟启动要求收购公司所持参股公司股份程序的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603701_20220430_3_lQ51hTCz.pdf
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2022-04-30
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603701_20220430_2_G1rtFa8c.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2022年度银行融资及相关授权的议案》
9 《未来三年股东分红回报规划(2022-2024年度)》
10 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
12 《关于选举增补监事的议案》 |
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_2_wSaGyPNr.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_24_SBacRFwU.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_17_k8Q12psu.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_19_mIW9MsPN.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_18_PuJEImy2.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,基本资料变动,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_12_Bdl9CQFC.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_27_m6yNF4KC.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_25_vJy3Dfn9.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_28_tUVmlH6i.pdf
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2022-04-22
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603701_20220422_15_D6Givm6M.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2022年度银行融资及相关授权的议案》
9 《未来三年股东分红回报规划(2022-2024年度)》
10 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
12 《关于选举增补监事的议案》 |
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2022-04-16
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603701_20220416_1_E52vOPmF.pdf
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2022-04-12
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603701_20220412_1_8F7Jf3WW.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603701_20220319_1_xl6IVdMV.pdf
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2022-03-08
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/603701_20220308_1_2MuQLNnj.pdf
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2022-03-08
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/603701_20220308_3_PETEuymv.pdf
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2022-02-19
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603701_20220219_6_eLCMpbvW.pdf
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举增补独立董事的议案
2 关于选举增补监事的议案 |
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举增补独立董事的议案
2 关于选举增补监事的议案 |
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