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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-06
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关于子公司产品纳入优先审评程序的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/603707_20200606_1.pdf
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2020-06-02
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关于公司向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/603707_20200602_1.pdf
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2020-05-26
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京健友生化制药股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月25日召开，会议审议通过公司2019年度报告及其摘要的议案、公司关于续聘2020年度审计机构的议案、公司关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603707_20200526_1.pdf
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2020-05-26
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603707_20200526_5.pdf
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2020-05-26
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关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603707_20200526_6.pdf |
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2020-05-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月25日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603707_20200526_3.pdf
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2020-05-20
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关于“健友转债”转股期限的更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-19
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603707_20200519_2.pdf
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2020-05-19
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603707_20200519_3.pdf
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2020-05-19
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603707)“健友股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-19
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年5月12日召开，会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603707_20200519_1.pdf
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2020-05-16
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关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京健友生化制药股份有限公司本次解锁股票数量：88.1762万股；上市流通时间：2020年5月19日。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603707_20200514_1.pdf
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2020-05-12
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监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_60.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告的议案
2 公司2019年度监事会工作报告的议案
3 公司2019年度财务决算报告的议案
4 公司2019年度报告及其摘要的议案
5 公司关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的议案
7 公司关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 唐咏群(TANGYONGQUN)
11.02 谢菊华
11.03 黄锡伟
11.04 田锁庆
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 谢树志
12.02 崔国庆
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
13.01 施平
13.02 马晓鸣 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告的议案
2 公司2019年度监事会工作报告的议案
3 公司2019年度财务决算报告的议案
4 公司2019年度报告及其摘要的议案
5 公司关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的议案
7 公司关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 唐咏群(TANGYONGQUN)
11.02 谢菊华
11.03 黄锡伟
11.04 田锁庆
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 谢树志
12.02 崔国庆
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
13.01 施平
13.02 马晓鸣 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告的议案
2 公司2019年度监事会工作报告的议案
3 公司2019年度财务决算报告的议案
4 公司2019年度报告及其摘要的议案
5 公司关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的议案
7 公司关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 唐咏群(TANGYONGQUN)
11.02 谢菊华
11.03 黄锡伟
11.04 田锁庆
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 谢树志
12.02 崔国庆
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
13.01 施平
13.02 马晓鸣 |
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2020-04-30
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关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_77.pdf
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2020-04-30
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_78.pdf
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2020-04-30
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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_74.pdf
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2020-04-30
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《健友股份2019年年度报告及其摘要》、《健友股份2020年一季度报告及摘要》、《关于2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_65.pdf
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2020-04-30
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_70.pdf
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2020-04-30
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2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_37.pdf
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 22.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_49.pdf
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2020-04-30
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_76.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京健友生化制药股份有限公司董事会决定于2020年5月25日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告及其摘要的议案、公司关于2019年度利润分配预案的议案、公司关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_83.pdf
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2020-04-30
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2019年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_81.pdf
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2020-04-30
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_82.pdf
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2020-04-30
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_61.pdf
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2020-04-30
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关于注射用药品生产线技改扩能项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603707_20200430_79.pdf
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