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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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家家悦集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,再融资预案,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603708_20220521_1_y8X1J9mL.pdf
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2022-05-10
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家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603708_20220510_1_Mxq9vpCr.pdf
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2022-05-06
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家家悦集团股份有限公司关于2021年度暨2022年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603708_20220506_1_XySYcgGB.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4 关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司2022年度申请综合授信额度的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于公司2021年度利润分配的议案
9 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司部分管理制度的议案
12 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
13 关于计提商誉减值准备的议案
14 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式及时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 定价基准日、发行价格及定价原则
15.05 发行数量
15.06 限售期
15.07 募集资金金额及用途
15.08 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
15.09 上市地点
15.10 本次非公开发行股票决议有效期
16 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
17 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18 公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
20 关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案
22.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
22.01 王培桓
22.02 傅元惠
22.03 翁怡诺
22.04 毕美云
23.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
23.01 刘京建
23.02 顾国建
23.03 魏紫
24.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
24.01 张爱国
24.02 陈君 |
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603708_20220430_8_SbFfzRom.pdf
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603708_20220430_1_zkwln4Zc.pdf
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2022-04-30
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家家悦关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603708_20220430_14_WyWqcZiL.pdf
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603708_20220430_9_Py80H9gV.pdf
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603708_20220430_7_66OW6eGJ.pdf
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司2021年度利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603708_20220430_46_CeEAGiYy.pdf
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2022-04-30
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家家悦集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603708_20220430_48_l9x2ITey.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4 关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司2022年度申请综合授信额度的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于公司2021年度利润分配的议案
9 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司部分管理制度的议案
12 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
13 关于计提商誉减值准备的议案
14 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式及时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 定价基准日、发行价格及定价原则
15.05 发行数量
15.06 限售期
15.07 募集资金金额及用途
15.08 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
15.09 上市地点
15.10 本次非公开发行股票决议有效期
16 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
17 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18 公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
20 关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案
22.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
22.01 王培桓
22.02 傅元惠
22.03 翁怡诺
22.04 毕美云
23.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
23.01 刘京建
23.02 顾国建
23.03 魏紫
24.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
24.01 张爱国
24.02 陈君 |
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2022-04-23
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家家悦集团股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603708_20220423_1_K8vSa0pY.pdf
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2022-04-02
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家家悦集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603708_20220402_1_SzuSumLW.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_2_LjvTbO0G.pdf
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_1_j2Y1DNnu.pdf
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_11_sD2vZTWN.pdf
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司关于关于暂时不召开股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_7_Qz9eug7t.pdf
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_5_7A93VnXg.pdf
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司关于本次非公开发行股票预案披露时尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_6_OGmCiVaD.pdf
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_12_sGsYywSh.pdf
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_8_ggq6wTvG.pdf
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2022-03-17
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家家悦集团股份有限公司关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603708_20220317_13_AUJ8sSj4.pdf
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2022-03-03
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家家悦集团股份有限公司关于非公开发行股票批复到期失效的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/603708_20220303_1_8ET8ncWg.pdf
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