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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603711_20220521_6_DEeCi0Uy.pdf
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2022-05-21
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香飘飘第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603711_20220521_4_lL1VtWke.pdf
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2022-05-21
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香飘飘2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603711_20220521_1_5edHEqE1.pdf
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2022-05-21
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香飘飘关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603711_20220521_7_ZmyrKctn.pdf
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2022-05-21
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香飘飘第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603711_20220521_3_nbf3mFqu.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告全文及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于2022年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于2022年度申请融资综合授信额度的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17.00 《公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》
17.01 选举蒋建琪先生为公司董事
17.02 选举蒋建斌先生为公司董事
17.03 选举陆家华女士为公司董事
17.04 选举邹勇坚先生为公司董事
17.05 选举蒋晓莹女士为公司董事
17.06 选举杨静女士为公司董事
18.00 《公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》
18.01 选举杨轶清先生为公司独立董事
18.02 选举应振芳先生为公司独立董事
18.03 选举缪兰娟女士为公司独立董事
19.00 《公司监事会换届选举第四届监事的议案》
19.01 选举商钢明先生为公司监事
19.02 选举沈国华先生为公司监事 |
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2022-04-30
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香飘飘关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_11_fsYPqWAr.pdf
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2022-04-30
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香飘飘关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_13_EiXMttMD.pdf
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2022-04-30
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香飘飘关于公司涉及调查相关事项的进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_15_6f8PTeeB.pdf
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2022-04-30
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香飘飘关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_36_haRO95gq.pdf
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2022-04-30
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香飘飘关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_39_RrU0Nktg.pdf
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2022-04-30
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香飘飘关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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香飘飘关于公司2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_35_O68c6S3H.pdf
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2022-04-30
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香飘飘2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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香飘飘第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_34_71zoKNyV.pdf
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2022-04-30
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香飘飘第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_22_tOZ5rZBI.pdf
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2022-04-30
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香飘飘2022年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_41_CskpKTEe.pdf
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2022-04-30
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香飘飘关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_16_dLZVAcTw.pdf
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2022-04-30
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香飘飘关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603711_20220430_12_a8IguM3o.pdf
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2022-04-23
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香飘飘关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603711_20220423_1_KpLsrath.pdf
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2022-04-16
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香飘飘关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603711_20220416_1_Obgu14dB.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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香飘飘关于持股5%以上股东股份质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603711_20220226_1_cO1wi0IT.pdf
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2022-01-13
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香飘飘关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-13/603711_20220113_1_rf743msZ.pdf
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2022-01-05
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香飘飘关于部分产品价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603711_20220105_1_7DZETnWE.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-18
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香飘飘关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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香飘飘食品股份有限公司本次解除限售股票数量：4,219,200股；上市流通时间：2021年12月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/603711_20211218_1_uEsaC52Y.pdf
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