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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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天安新材关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603725_20220520_1_1cFrUYit.pdf
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2022-05-17
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天安新材关于第四届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603725_20220517_1_yRORffLi.pdf
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2022-05-17
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天安新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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天安新材关于第四届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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天安新材2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-30
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天安新材关于子公司获得发明专利的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-29
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天安新材2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2021年度公司内部控制评价报告的议案
7 公司2021年年度报告及其摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
10 关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案
11 关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
12 关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《投资决策管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
20.00 关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
20.01 发行股票的种类和面值
20.02 发行方式及发行时间
20.03 发行对象及认购方式
20.04 发行数量
20.05 定价原则及发行价格
20.06 限售期
20.07 滚存未分配利润的安排
20.08 上市地点
20.09 本次非公开发行股票决议有效期
20.10 募集资金用途
21 关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
22 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
23 关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案
24 关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
25 关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案
26 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
27 关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案
28 关于开立募集资金专用账户的议案
29 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案
30.00 关于选举非独立董事的议案
30.01 选举吴启超先生为第四届董事会非独立董事
30.02 选举沈耀亮先生为第四届董事会非独立董事
30.03 选举陈贤伟先生为第四届董事会非独立董事
30.04 选举宋岱瀛先生为第四届董事会非独立董事
30.05 选举白秀芬女士为第四届董事会非独立董事
30.06 选举洪晓明女士为第四届董事会非独立董事
31.00 关于选举独立董事的议案
31.01 选举徐坚先生为第四届董事会独立董事
31.02 选举安林女士为第四届董事会独立董事
31.03 选举李云超先生为第四届董事会独立董事
32.00 关于选举监事的议案
32.01 选举黎华强先生为第四届监事会股东代表监事
32.02 选举王东勇先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2021年度公司内部控制评价报告的议案
7 公司2021年年度报告及其摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
10 关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案
11 关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
12 关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《投资决策管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
20.00 关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
20.01 发行股票的种类和面值
20.02 发行方式及发行时间
20.03 发行对象及认购方式
20.04 发行数量
20.05 定价原则及发行价格
20.06 限售期
20.07 滚存未分配利润的安排
20.08 上市地点
20.09 本次非公开发行股票决议有效期
20.10 募集资金用途
21 关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
22 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
23 关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案
24 关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
25 关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案
26 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
27 关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案
28 关于开立募集资金专用账户的议案
29 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案
30.00 关于选举非独立董事的议案
30.01 选举吴启超先生为第四届董事会非独立董事
30.02 选举沈耀亮先生为第四届董事会非独立董事
30.03 选举陈贤伟先生为第四届董事会非独立董事
30.04 选举宋岱瀛先生为第四届董事会非独立董事
30.05 选举白秀芬女士为第四届董事会非独立董事
30.06 选举洪晓明女士为第四届董事会非独立董事
31.00 关于选举独立董事的议案
31.01 选举徐坚先生为第四届董事会独立董事
31.02 选举安林女士为第四届董事会独立董事
31.03 选举李云超先生为第四届董事会独立董事
32.00 关于选举监事的议案
32.01 选举黎华强先生为第四届监事会股东代表监事
32.02 选举王东勇先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-26
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天安新材关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_45_K63xEu6H.pdf
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2022-04-26
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天安新材2021年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_42_VgmcF3xJ.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_37_7TSS2cZB.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_3_1E64Cbj4.pdf
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2022-04-26
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天安新材2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_19_7uUMUyXf.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_4_6YB2fpYS.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_36_VxZ9yIv3.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_27_kFnKiJx2.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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天安新材关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_17_mB297Jaw.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_2_6UFl2su3.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_11_i8mLRClM.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于非公开发行股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_16_PBPorwCg.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_15_OgUxFjXF.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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天安新材关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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天安新材关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_44_B4O01ShT.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于回购注销部分限制性股票通知债权人暨减资的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_14_HDGyD0xo.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-26
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天安新材关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_31_4kZthNPn.pdf
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2022-04-26
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天安新材关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_38_l8SezWeD.pdf
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2022-04-26
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天安新材本次非公开发行股票的预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603725_20220426_32_T4TCJQcU.pdf
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