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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603728_20220514_1_vLuSJeEP.pdf
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2022-05-07
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603728_20220507_1_6HanQ7Lg.pdf
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2022-05-06
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关于2021年年度现金分红暨网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603728_20220506_1.pdf
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2022-04-29
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603728_20220429_1_6K7P4cHC.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603728_20220426_1_ywVhk4vz.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 2021年度内部控制评价报告
7 2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
8 关于2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
10 关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
11 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<股东大会议事规则>的议案
14 关于修订<董事会议事规则>的议案
15 关于修订<监事会议事规则>的议案
16 关于修订<独立董事工作制度>的议案
17 关于修订<对外担保制度>的议案
18 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
19 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易 |
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2022-04-22
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关于修订<独立董事工作制度>的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_22_ElZZAP34.pdf
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2022-04-22
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鸣志电器2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_11_yNadZDE2.pdf
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2022-04-22
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_8_BEqP8aSx.pdf
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2022-04-22
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关于修订<董事会专门委员会议事规则>的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_21_DCiPJnBV.pdf
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2022-04-22
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关于修订<公司章程>的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_25_Jby9hnf7.pdf
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2022-04-22
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关于修订<董事会议事规则>的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_20_syeYToSN.pdf
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2022-04-22
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关于修订<总裁工作细则>的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_1_LwVyHypT.pdf
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2022-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_24_SKZkRZvZ.pdf
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2022-04-22
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关于修订<对外担保制度>的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_2_Qy5qLBnl.pdf
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2022-04-22
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关于修订<股东大会议事规则>的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_27_mr0XJ9bY.pdf
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2022-04-22
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_23_vAhkf76n.pdf
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2022-04-22
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关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_3_5buZVOFU.pdf
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2022-04-22
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关于修订<监事会议事规则>的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_28_4zfnYoIq.pdf
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2022-04-22
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_9_jWgGdLsH.pdf
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2022-04-22
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_6_4rvDuXym.pdf
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2022-04-22
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603728_20220422_5_WmtBA2Sn.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 2021年度内部控制评价报告
7 2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
8 关于2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
10 关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
11 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<股东大会议事规则>的议案
14 关于修订<董事会议事规则>的议案
15 关于修订<监事会议事规则>的议案
16 关于修订<独立董事工作制度>的议案
17 关于修订<对外担保制度>的议案
18 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
19 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 2021年度内部控制评价报告
7 2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
8 关于2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
10 关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
11 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<股东大会议事规则>的议案
14 关于修订<董事会议事规则>的议案
15 关于修订<监事会议事规则>的议案
16 关于修订<独立董事工作制度>的议案
17 关于修订<对外担保制度>的议案
18 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
19 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603728_20220323_5_ahl4PDGO.pdf
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2022-03-23
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关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603728_20220323_1_eecYBIWM.pdf
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2022-03-23
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603728_20220323_3_PdyJz2ti.pdf
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2022-03-23
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603728_20220323_4_wUyEBnSn.pdf
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2022-03-17
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603728_20220317_1_iJdWCEOR.pdf
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