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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-16
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关于获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603738_20200516_2.pdf
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2020-05-16
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关于实施“泰晶转债”赎回的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603738_20200516_1.pdf
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2020-05-15
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关于实施“泰晶转债”赎回的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/603738_20200515_1.pdf
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2020-05-14
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关于实施“泰晶转债”赎回的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603738_20200514_1.pdf
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2020-05-13
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关于实施“泰晶转债”赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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泰晶科技股份有限公司就赎回有关事项向全体“泰晶转债”持有人公告如下：
赎回登记日：2020年5月26日
赎回款发放日：2020年5月27日
赎回登记日次一交易日（2020年5月27日）起，“泰晶转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“泰晶转债”将在上海证券交易所摘牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/603738_20200513_2.pdf
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2020-05-13
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关于2019年年度股东大会变更会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于提前赎回“泰晶转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603738_20200429_3.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
4 关于2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案
8 关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
9 关于2019年度内部控制评价报告的议案
10 关于2019年度利润分配预案
11 关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
4 关于2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案
8 关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
9 关于2019年度内部控制评价报告的议案
10 关于2019年度利润分配预案
11 关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
4 关于2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案
8 关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
9 关于2019年度内部控制评价报告的议案
10 关于2019年度利润分配预案
11 关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2020-04-28
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603738_20200428_11.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.71
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰晶科技股份有限公司董事会决定于2020年5月18日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案、关于2019年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于可转换公司债券募集资金2019年度存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰晶科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于2019年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603738_20200428_5.pdf
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2020-04-28
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关于2019年银行授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计银行授信额度并接受关联方担保的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于全资子公司购买房产暨关联交易完成过户的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2020-04-03
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603738_20200403_1.pdf
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2020-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603738_20200402_1.pdf
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2020-03-31
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603738_20200331_1.pdf
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2020-03-28
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关于不提前赎回“泰晶转债”的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603738_20200328_2.pdf
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2020-03-28
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关于不提前赎回“泰晶转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603738_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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控股股东、实际控制人减持股份进展公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603738_20200325_2.pdf
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