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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-26
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关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (603738)“泰晶科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603738_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (603738)“泰晶科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603738_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603738_20180626_1.pdf
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2018-06-23
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603738_20180623_2.pdf
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2018-06-23
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于公司拟受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限公司60%股权的议案》、《关于聘任王斌先生为公司总工程师的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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关于“泰晶转债”开始转股的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/603738_20180615_1.pdf
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2018-06-12
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关于泰晶转债2018年跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-05
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关于接待券商、机构调研情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-31
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关于参加2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-14
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.23元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/5/18
除权(息)日：2018/5/21
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/22
现金红利发放日：2018/5/21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-14
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关于根据2017年度利润分配及资本公积转增股本预案调整A股可转换公司债券转股价格的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-14/603738_20180514_2.pdf
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2018-05-09
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕公告 |
上交所公告，其它 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-04
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-04
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603738_20180504_1.pdf
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2018-05-04
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603738_2018_1.pdf
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2018-04-14
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2017年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603738_20180414_1.pdf
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案
4 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
5.01 关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
5.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案
7 关于2017年度董事的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案
8 关于2017年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
10 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
11 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
12 关于提请股东大会授权因转增股本修改《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案
13 关于授权董事长(总经理)办理公司相关授信额度的议案
14 关于注销湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司的议案
15.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举喻信东先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举屈新球先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王斌先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举李年生先生为第三届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举刘炜女士为第三届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举易铭先生为第三届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
17.01 关于选举魏福泉先生为股东代表监事的议案
17.02 关于选举刘剑先生为股东代表监事的议案
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2018-04-12
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关于2017年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603738_20180412_14.pdf
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2018-04-12
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关于控股股东提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603738_20180412_23.pdf
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2018-04-12
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关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603738_20180412_28.pdf
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案
4 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
5.01 关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
5.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案
7 关于2017年度董事的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案
8 关于2017年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
10 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
11 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
12 关于提请股东大会授权因转增股本修改《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案
13 关于授权董事长(总经理)办理公司相关授信额度的议案
14 关于注销湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司的议案
15.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举喻信东先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举屈新球先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王斌先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举李年生先生为第三届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举刘炜女士为第三届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举易铭先生为第三届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
17.01 关于选举魏福泉先生为股东代表监事的议案
17.02 关于选举刘剑先生为股东代表监事的议案 |
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 11.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会决定于2018年5月3日9点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603738_20180412_15.pdf
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2018-04-12
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关于公司首次公开发行股票募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603738_20180412_20.pdf
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2018-04-12
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关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603738_20180412_30.pdf
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2018-04-12
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关于修改《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603738_20180412_24.pdf
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2018-04-12
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关于公司2017年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603738_20180412_17.pdf
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