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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-21
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关于参加江西辖区上市公司2019年投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603773)“沃格光电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-27
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-05-24
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-05-24
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西沃格光电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.8227
加权平均净资产收益率(%) 12.11
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西沃格光电股份有限公司董事会决定于2019年5月16日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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2019-04-26
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-26
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-26
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-26
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关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-26
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关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603773)“沃格光电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1105
加权平均净资产收益率(%) 0.64
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-26
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-04-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603773)“沃格光电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-15
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关于首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江西沃格光电股份有限公司本次限售股上市流通数量为40,678,416股；上市流通日期为2019年4月18日。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-01-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603773)“沃格光电”公布
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2019-01-30
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年1月29日召开，会议审议通过《关于公司向深圳市沃阳精密科技有限公司租赁厂房及设备暨关联交易的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-01-30
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关于租赁资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603773)“沃格光电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603773)“沃格光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603773)“沃格光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于公司3D玻璃盖板及背板项目投资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603773_20181218_1.pdf
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