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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603779_20190426_23.pdf
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2019-04-26
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603779_20190426_20.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.10
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2019-04-26
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-04-26
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2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-04-26
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关于增加经营范围并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度向银行申请获得综合授信的议案
7 公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
8 公司独立董事2018年度述职报告
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
11 关于增加经营范围并修改公司章程的议案 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度向银行申请获得综合授信的议案
7 公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
8 公司独立董事2018年度述职报告
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
11 关于增加经营范围并修改公司章程的议案
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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威龙葡萄酒股份有限公司董事会决定于2019年5月16日9点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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2019-04-26
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-04-26
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关于公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-04-26
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-26
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关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 3.68
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2019-04-24
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归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-04-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿) |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-03-23
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2019-03-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月22日召开，会议审议通过关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案、关于修改公司章程的议案、关于以集中竞价方式回购股份的预案(修订稿)等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-23
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第四届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-20
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-05
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603779_20190305_13.pdf
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2019-03-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4 关于修订公司股东大会议事规则的议案
5.00 关于以集中竞价方式回购股份的预案(修订稿)
5.01 拟回购股份的目的和用途
5.02 拟回购股份的种类及拟回购股份的方式
5.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
5.04 拟回购股份的数量及占总股本的比例
5.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
5.06 回购股份的期限
5.07 决议的有效期
6 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2019-03-05
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关于为全资子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603779_20190305_8.pdf
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2019-03-05
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603779_20190305_9.pdf
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2019-03-05
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关于以集中竞价方式回购股份的预案(修订稿) |
上交所公告，回购 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603779_20190305_7.pdf
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2019-03-05
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关于回购股份预案部分内容调整的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603779_20190305_5.pdf
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2019-03-05
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月4日召开，会议审议通过《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》、《关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》、《关于变更公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603779_20190305_1.pdf
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