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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603788_20220514_2_5W87KuKM.pdf
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2022-05-14
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关于拟注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603788_20220514_1_UERQoJ1X.pdf
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2022-05-14
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关于转让参股公司股权暨出售资产的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603788_20220514_4_i6Q5Pgqz.pdf
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2022-05-11
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宁波高发2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/603788_20220511_1_sL0a1vrU.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2022年度财务预算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2021年年度报告》全文及摘要
7 《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10 《2021年度监事会工作报告》 |
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2022-04-30
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关于召开2021年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603788_20220430_3_wgglHFqk.pdf
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2022-04-30
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关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603788_20220430_2_Gu0ypjv3.pdf
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2022-04-23
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关于投资宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603788_20220423_1_E196FiUn.pdf
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2022-04-19
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关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_20_dMgouMc4.pdf
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2022年度财务预算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2021年年度报告》全文及摘要
7 《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10 《2021年度监事会工作报告》 |
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2022-04-19
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关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_18_dMCmWwqb.pdf
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2022-04-19
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关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_24_lOTkjJbb.pdf
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2022-04-19
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关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_25_7nb2QLjQ.pdf
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2022-04-19
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603788_2021年_年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_2_j1nx678K.pdf
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2022-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_16_171xyIIg.pdf
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2022-04-19
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_15_Wwxc3wje.pdf
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2022-04-19
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_13_2fFT7fap.pdf
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2022年度财务预算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2021年年度报告》全文及摘要
7 《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10 《2021年度监事会工作报告》 |
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2022-04-19
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603788_20220419_23_e9YRqlNX.pdf
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2022-04-13
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关于召开2021年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603788_20220413_1_6Lx9eGvq.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-26; 一次变更日期: 2022-04-19; 一次变更公告日期: 2022-03-27; |
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2022-01-28
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关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603788_20220128_2_IcACYoiI.pdf
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2022-01-28
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关于参与设立创业投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603788_20220128_1_HSMwV2Ow.pdf
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2022-01-11
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2022-001 关于拟投资宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/603788_20220111_1_PXWytiHJ.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/603788_20211222_1_ETV7aCxA.pdf
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