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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603801_20220521_4_CtKLFKoF.pdf
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
2 关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
2 关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
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2022-05-21
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关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603801_20220521_2_3atqZfv9.pdf
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2022-05-21
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关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603801_20220521_6_l3sRsdM8.pdf
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2022-05-21
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603801_20220521_5_HiJAC4yK.pdf
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2022-05-21
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四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603801_20220521_1_5kf1OwEp.pdf
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2022-05-18
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603801_20220518_1_6NCKPlOm.pdf
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2022-05-13
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志邦家居股份有限公司关于控股股东的一致行动人提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603801_20220513_1_a13L5Jjg.pdf
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2022-05-05
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2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况（修订稿） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-05/603801_20220505_1_w5nOzAcn.pdf
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2022-04-30
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关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603801_20220430_1_gJ9FwvXJ.pdf
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2022-04-28
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志邦家居关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603801_20220428_1_jO4I3gbY.pdf
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2022-04-27
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四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_20_8CybQvmU.pdf
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2022-04-27
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关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_7_BU4PDo6l.pdf
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2022-04-27
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_5_uJBCQOtQ.pdf
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2022-04-27
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关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_1_a7rYYArc.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年独董年度述职报告
5 2021年年度报告及摘要
6 2021年度利润分配方案的议案
7 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于续聘2022年度审计机构的议案
11 关于全资子公司投资设立志邦家居“4.0智能工厂”项目的议案
12 关于为全资子公司提供担保的议案
13 关于公司向银行申请授信额度的议案
14 关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
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2022-04-27
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关于100%控股合伙企业向参股公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_30_wKRdm0fj.pdf
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2022-04-27
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关于证券事务代表变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_31_cwo9htte.pdf
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2022-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_24_PT0GNf2Y.pdf
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2022-04-27
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关于公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_27_cwh7FG8G.pdf
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2022-04-27
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_26_LUdiV5K5.pdf
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2022-04-27
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四届监事会第七次决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_34_vPav6Jk6.pdf
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2022-04-27
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_22_NtqRguWc.pdf
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2022-04-27
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关于2022年一季度主要经营情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_32_I2beX9iN.pdf
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2022-04-27
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关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603801_20220427_28_PvGbkVAT.pdf
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