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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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关于全资子公司收到Magna PT B.V. & Co. KG DCT300、DCT400和HDT400项目结合齿提名信的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603809_20190419_1.pdf |
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2019-04-18
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关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603809_20190418_15.pdf
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2019-04-18
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.0780
加权平均净资产收益率(%) 10.70
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603809_2018_n.pdf
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2019-04-18
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关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603809_20190418_19.pdf
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2019-04-18
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603809_20190418_6.pdf
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2019-04-18
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《2018年年报全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603809_20190418_1.pdf
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2019-04-18
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603809_20190418_12.pdf
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2019-04-18
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关于续聘会计师事务所及支付费用的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603809_20190418_17.pdf
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年报全文及摘要》
6 《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.00 《关于确定2019年年度日常性关联交易计划的议案》
7.01 《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》
7.02 《公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易》
8 《关于2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
9 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年报全文及摘要》
6 《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.00 《关于确定2019年年度日常性关联交易计划的议案》
7.01 《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》
7.02 《公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易》
8 《关于2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
9 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
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2019-04-18
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关于确定2019年度日常性关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
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2019-04-18
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配预案》、《2018年年报全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603809_20190418_33.pdf
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2019-04-18
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关于修订公司《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
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2019-04-02
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关于全资子公司收到吉利新能源汽车供应商定点的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于全资子公司收到格特拉克(江西)传动系统有限公司B6+项目单独供货合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-19
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关于参股设立西部农业保险股份有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603809)“豪能股份”公布
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2019-03-16
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关于董事完成增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603809_20190316_1.pdf
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2019-03-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-28
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关于全资子公司收到Magna PT B.V. & Co. KGDCT300和DCT400项目主转毂提名信的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-01
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-01
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关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603809_20190201_2.pdf
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2019-01-30
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
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