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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度独立董事述职报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案
8.01 公司董事长余军先生2019年度薪酬
8.02 公司董事余丰先生2019年度薪酬
8.03 公司董事李运先生2019年度薪酬
8.04 公司独立董事张宏斌先生2019年度薪酬
8.05 公司独立董事朱滔先生2019年度薪酬
8.06 公司监事会主席詹苏香女士2019年度薪酬
8.07 公司职工代表监事赵韫兮女士2019年度薪酬
8.08 公司监事柴正柱先生2019年度薪酬
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度独立董事述职报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案
8.01 公司董事长余军先生2019年度薪酬
8.02 公司董事余丰先生2019年度薪酬
8.03 公司董事李运先生2019年度薪酬
8.04 公司独立董事张宏斌先生2019年度薪酬
8.05 公司独立董事朱滔先生2019年度薪酬
8.06 公司监事会主席詹苏香女士2019年度薪酬
8.07 公司职工代表监事赵韫兮女士2019年度薪酬
8.08 公司监事柴正柱先生2019年度薪酬 |
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2019-04-03
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 9.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603813_2018_n.pdf
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2019-04-03
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东原尚物流股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603813_20190403_22.pdf
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2019-04-03
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关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603813_20190403_5.pdf
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2019-04-03
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于完成工商变更登记备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603813_20190326_1.pdf
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2019-03-20
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关于全资子公司重庆市原尚物流有限公司增加注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603813_20190320_2.pdf
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2019-03-20
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关于全资子公司合肥原尚物流有限公司增加经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东原尚物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开，会议审议通过关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案、关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603813_20190316_1.pdf
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2019-03-13
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关于控股子公司广州原尚包装材料有限公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案
2 关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2019-02-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东原尚物流股份有限公司董事会决定于2019年3月15日15点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案、关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603813_20190228_8.pdf
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2019-02-28
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603813_20190228_7.pdf
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2019-02-28
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关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603813_20190228_5.pdf
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2019-02-28
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关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603813_20190228_3.pdf
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2019-02-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案
2 关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
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2019-02-28
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》、《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603813_20190228_1.pdf
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2019-02-01
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关于全资子公司广州美穗茂物流有限公司增加经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603813_20190201_1.pdf
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2019-01-18
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关于控股孙公司原尚佳汇(广州)供应链管理有限公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603813_20190118_1.pdf
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2019-01-15
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关于完成工商变更登记备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603813_20190115_1.pdf
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2019-01-08
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过《关于设立广州控股孙公司的议案》、《关于补选公司第三届董事会战略与投资管理委员会委员的议案》、《关于签订<仓库租赁意向协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603813_20190108_1.pdf
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2019-01-08
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关于签订仓库租赁意向协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603813_20190108_3.pdf
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2019-01-08
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关于设立广州控股孙公司的公告 |
上交所公告 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603813_20190108_2.pdf
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2019-01-04
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关于控股孙公司广州源高物流有限公司取得道路运输经营许可证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603813_20190104_1.pdf
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2018-12-29
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关于全资子公司武汉原尚设备制造有限公司完成工商注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603813_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于全资子公司成都原尚物流有限公司取得道路运输经营许可证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603813)“原尚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603813_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东原尚物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过关于补选公司第三届董事会董事的议案、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603813_20181222_1.pdf
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