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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-02
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603843)“正平股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603843_20180202_4.pdf
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2018-02-02
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关于变更法定代表人、经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603843)“正平股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-23
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关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-20
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
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2018-01-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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正平路桥建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开,会议审议通过关于提请股东大会审议股权收购事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-15
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关于项目预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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正平路桥建设股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会审议股权收购事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会审议股权收购事项的议案
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会审议股权收购事项的议案 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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第三届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第二次(临时)会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于提请股东大会审议股权收购事项的议案》、《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-12-26
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第三届监事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-26
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第三届董事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第一次(临时)会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-12-26
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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正平路桥建设股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案等事项。
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2017-12-26
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关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-26
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收购股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-19
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关于控股孙公司取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-19
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关于全资子公司产品荣获2017年度青海名牌称号的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-14
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-12
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关于持股5%以上股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-12
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603843)“正平股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-11
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关于公司监事、高级管理人员终止减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-08
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第二届董事会第四十三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第四十三次(临时)会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于审议全资子公司关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于审议公司董事、监事年度津贴的议案
3.00、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
3.01、关于选举金生光为非独立董事的议案
3.02、关于选举金生辉为非独立董事的议案
3.03、关于选举李建莉为非独立董事的议案
3.04、关于选举王启民为非独立董事的议案
4.00、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
4.01、关于选举王富贵为独立董事的议案
4.02、关于选举王黎明为独立董事的议案
4.03、关于选举祁辉成为独立董事的议案
5.00、关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案
5.01、关于选举史贵章为股东代表监事的议案
5.02、关于选举徐龙斌为股东代表监事的议案 |
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2017-12-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-08
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第二届监事会第二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-08
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关于推选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
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2017-12-08
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-08
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-08
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关于全资子公司销售产品暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603843)“正平股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-08
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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正平路桥建设股份有限公司董事会决定于2017年12月25日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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