公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-24
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年4月23日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603848_20190424_1.pdf
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2019-04-24
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603848_20190424_3.pdf
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2019-04-24
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关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2019年4月18日召开,会议审议通过《关于拟现金收购浙江勇辉电器有限公司部分股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于2018年年度股东大会通知更正补充公告 |
上交所公告,股东大会事项变动 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2018年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2018年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2018年薪酬
7.03 确认周秋英女士2018年薪酬
7.04 确认吴震先生2018年薪酬
7.05 确认张平先生2018年薪酬
8.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2018年薪酬
8.02 确认林晓东先生2018年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2018年薪酬
9 关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案
10 关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案
11 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有资金进行现金管理的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订对外投资管理制度的议案
16 公司2018年度内部控制评价报告累积投票议案
17.00 选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事
18.00 选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举张平先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事
19.02 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2018年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2018年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2018年薪酬
7.03 确认周秋英女士2018年薪酬
7.04 确认吴震先生2018年薪酬
7.05 确认张平先生2018年薪酬
8.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2018年薪酬
8.02 确认林晓东先生2018年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2018年薪酬
9 关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案
10 关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案
11 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有资金进行现金管理的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订对外投资管理制度的议案
16 公司2018年度内部控制评价报告累积投票议案
17.00 选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事
18.00 选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举张平先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事
19.02 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事 |
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2019-03-29
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603848)“好太太”公布
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603848)“好太太”公布
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2019-03-29
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
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2019-03-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 21.39
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2019-03-29
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-03-29
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广东好太太科技集团股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告全文及其摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。
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2019-03-29
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关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603848)“好太太”公布
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2019-03-29
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
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2019-03-29
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关于公司2018年度关联交易及2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2018年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2018年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2018年薪酬
7.03 确认周秋英女士2018年薪酬
7.04 确认吴震先生2018年薪酬
7.05 确认张平先生2018年薪酬
8.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2018年薪酬
8.02 确认林晓东先生2018年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2018年薪酬
9 关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案
10 关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案
11 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有资金进行现金管理的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订对外投资管理制度的议案
16 公司2018年度内部控制评价报告
17.00 选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事
18.00 选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事
19.02 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2018年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2018年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2018年薪酬
7.03 确认周秋英女士2018年薪酬
7.04 确认吴震先生2018年薪酬
7.05 确认张平先生2018年薪酬
8.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2018年薪酬
8.02 确认林晓东先生2018年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2018年薪酬
9 关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案
10 关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案
11 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有资金进行现金管理的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订对外投资管理制度的议案
16 公司2018年度内部控制评价报告
17.00 选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事
18.00 选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事
19.02 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-26
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603848)“好太太”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603848_20190226_1.pdf
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2019-01-16
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603848_20190116_1.pdf
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2019-01-08
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603848_20190108_1.pdf
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2019-01-08
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603848_20190108_2.pdf
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