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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-04-24 第二届董事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-24 第二届监事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-24 关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 上交所公告  
2019-04-24 2018年年度股东大会决议公告 上交所公告  
2019-04-19 第一届董事会第十六次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-30 关于2018年年度股东大会通知更正补充公告 上交所公告,股东大会事项变动  
2019-03-29 召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 召开股东大会,年度股东大会  
2019-03-29 召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 召开股东大会,年度股东大会  
2019-03-29 关于续聘2019年度审计机构的公告 上交所公告  
2019-03-29 关于2018年度利润分配预案的公告 上交所公告,分配方案  
2019-03-29 关于会计政策变更的公告 上交所公告,财务指标  
2019-03-29 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 上交所公告  
2019-03-29 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 上交所公告  
2019-03-29 2018年年度主要财务指标 刊登年报  
2019-03-29 第一届董事会第十五次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-29 关于召开2018年度股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-03-29 关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告 上交所公告,基本资料变动  
2019-03-29 第一届监事会第十一次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-29 关于公司2018年度关联交易及2019年度预计日常关联交易的公告 上交所公告  
2019-03-29 召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 召开股东大会,年度股东大会  
2019-03-29 召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 召开股东大会,年度股东大会  
2019-03-28 拟披露季报 ,2019-04-30 拟披露季报  
2019-02-26 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 上交所公告,高管变动  
2019-01-16 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 上交所公告,委托理财  
2019-01-08 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 上交所公告,委托理财  
2019-01-08 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 上交所公告,委托理财